证券代码：002061 股票简称：江山化工 公告编号：2017-111 浙江江山化工股份有限公司 2017年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.现场会议召开时间为：2017年12月18日（星期一）下午13:30 网络投票时间：2017年12月17日―2017年12月18日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年12 月18日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2017年12月17日15： 00至2017年12月18日15：00期间的任意时间。 2.会议地点：杭州市延安路595号浙江大酒店5楼会议室。 3.会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4.会议召集人：公司第七届董事会。 5.会议主持人：公司董事长董星明先生。 6.本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 1.出席本次股东大会的股东及股东代表共计 21人，共计代表股份 884,880,754股，占公司股本总额的67.7947%。 2.现场会议出席情况 出席本次现场会议的股东及股东代表共3人，代表股份830,128,769股，占 公司股本总额的63.5999%。 3.网络投票情况 根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东18人，代表 股份54,751,985股，占公司股本总额的4.1948%。 4．中小投资者出席情况 出席本次股东大会的股东及股东代表中，中小投资者（单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共20人，代表股份98,659,778股，占公司股本总额的7.5588%。 二、议案审议表决情况 （一）审议通过了《关于修改公司 的议案（2017年10月26日》）。 表决情况：同意884,808,954股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的 99.9919%；反对 71,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0081%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。 该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。 （二）审议通过了《关于拟变更公司全称及证券简称的议案》。 表决情况：同意884,821,954股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的 99.9934%；反对 58,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0066%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。 其中，中小投资者表决情况：同意98,600,978股，占出席本次股东大会中 小投资者所持有效表决权股份数的99.9404%；反对58,800股，占出席本次股东 大会中小投资者所持有效表决权股份数的0.0596%；弃权0股，占出席本次股东 大会中小投资者所持有效表决权股份数的0%。 该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。 （三）审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》。 表决情况：同意884,808,954股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的 99.9919%；反对 71,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0081%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。 该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。 （四）审议通过了《关于修改公司 的议案（2017年12月1日）》。 表决情况：同意884,808,954股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的 99.9919%；反对 71,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0081%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。 该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。 （五）审议通过了《关于修改公司 的议案》。 表决情况：同意884,808,954股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的 99.9919%；反对 71,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0081%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。 （六）采取累积投票方式审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，表决结果如下： 6.1选举邵文年先生为公司非独立董事 表决情况：获得投票数884,777,657股，占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的99.9883%。 其中，获得中小投资者票数98,556,681股，占出席本次股东大会中小投资 者所持有效表决权股份数的99.8955%。 6.2选举吴伟先生为公司非独立董事 表决情况：获得投票数884,779,657股，占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的99.9886%。 其中，获得中小投资者票数98,558,681股，占出席本次股东大会中小投资 者所持有效表决权股份数的99.8975%。 （七）采取累积投票方式审议通过了《关于补选公司监事的议案》，表决结果如下： 7.1选举沈安先生为公司监事 表决情况：获得投票数884,799,657股，占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的99.9908%。 其中，获得中小投资者票数98,578,681股，占出席本次股东大会中小投资 者所持有效表决权股份数的99.9178%。 三、律师出具的法律意见 浙江浙经律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书，法律意见书认为：浙江江山化工股份有限公司 2017年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。 四、备查文件 1.浙江江山化工股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议。 2.浙江江山化工股份有限公司2017年第三次临时股东大会的法律意见书。 浙江江山化工股份有限公司董事会 2017年12月19日