公告编号：2017-026 证券代码：837032 证券简称：海兴股份 主办券商：银河证券 广东海兴供应链股份有限公司 对外投资公告（设立全资子公司） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 (一)基本情况 本公司拟设立全资子公司汝州润宁供应链管理有限公司（具体以工商注册登记为准），注册地为河南省平顶山市，注册资本为人民币30,000,000.00元。(二)审议和表决情况 公司于 2017年 12月 15 日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过 了《关于在河南汝州设立全资子公司的议案》，表决结果：同意票 5 票、反 对票 0 票、弃权票 0 票。根据《公司法》、《公司章程》及《投资管理制度》 的有关规定，本次对外投资事项不属于公司股东大会决策范围，不需要经过股东大会审议。本次对外投资不涉及关联交易。 (三)交易生效需要的其他审批及有关程序 全资子公司设立需在当地工商行政管理部门办理注册登记手续，最终信息以工商管理部门核准为准。 (四)本次对外投资的新领域 本次对外投资不涉及进入新的领域。 二、投资标的基本情况 (一)出资方式 公告编号：2017-026 本次对外投资的出资方式为现金出资。 本次对外投资的出资说明： 投资的资金主要来源于公司的自有资金。 (二)投资标的基本情况 名称：汝州润宁供应链管理有限公司 注册地：河南省平顶山市 经营范围：建材贸易；商贸信息咨询；广告设计、制作；设备租赁；投资管理；投资咨询；资产管理；货物进出口；技术进出口；普通货运；批发兼零售：预包装食品（主营：酒精饮料，非酒精饮料，茶）。 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额 出资比例 广东海兴供应链股份有限公司 人民币 30,000,000.00 100.00% 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 (一)本次对外投资的目的 本次投资设立全资子公司，系为适应公司发展战略需要，优化公司整体战略布局，使公司保持持续稳定发展，进一步提高公司综合竞争力及盈利能力。 (二)本次对外投资可能存在的风险 本次对外投资是从公司长远利益出发作出的慎重决策，但仍可能面临一定的市场、经营和管理风险。公司将通过完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险，努力确保公司本次投资的安全和收益最大化。 (三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次投资主要是公司自有资金投入，不会对公司财务状况和经营成果产生 公告编号：2017-026 重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次投资可进一步提升公司综合实力和核心竞争力，从公司长远发展来看，对公司研发力量的提升、业绩和利润增长带来正面影响。 四、备查文件目录 《广东海兴供应链股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》 广东海兴供应链股份有限公司 董事会 2017年12月15日