清源科技（厦门）股份有限公司2017年第十次临时股东大会 会议资料 603628 2017年12月 清源科技（厦门）股份有限公司 2017年第十次临时股东大会议程 一、 会议时间：2017年12月27日 14:30 网络投票时间：2017年12月27日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 二、 会议地点：清源科技（厦门）股份有限公司2楼墨尔本会议 室 三、 主持人：Hong Daniel 四、 会议议程： （一）主持人报告现场参会人数、代表股数，介绍会议出席人员，介绍律师事务所及见证律师。 （二） 主持人提议监票人、计票人与记录人； （三） 股东逐条审议议案： 1 关于公司及全资子公司清源易捷（厦门）新能源工程有限 公司向银行申请授信并互相提供担保的议案 （四）与会股东及股东代表对各项议案投票表决 （五）监票人、计票人统计表决情况 （六）主持人宣布表决结果 （七）签署、宣读股东大会决议 （八）见证律师宣读法律意见书 （九）出席会议的董事、监事、高级管理人员签署会议记录、决 议 （十）主持人宣布会议结束 议案一：关于公司及全资子公司清源易捷（厦门）新能源工程有限公司向银行申请授信并互相提供担保的议案 各位股东： 为满足公司经营发展需要，公司及全资子公司清源易捷（厦门）新能源工程有限公司（以下简称“清源易捷”）拟向兴业银行股份有限公司厦门分行（以下简称“授信银行”）申请总额度最高不超过3亿元综合授信，期限1年，其中公司申请额度不超过2.5亿元，清源易捷申请额度不超过5,000万元，以上授信可用于开具银行承兑汇票和非融资性保函、申请借款等，公司及清源易捷为申请上述授信互相提供担保： 1. 该额度项下的具体授信品种及额度分配、授信的期限、具体授信业务的利率、 费率等条件由公司与授信银行协商确定。 2. 保证方式：公司及清源易捷为申请的上述授信额度提供连带责任担保。 3. 保证范围：由公司与授信银行通过合同进行约定。 以上议案提请各位股东审议。 清源科技（厦门）股份有限公司 2017年12月