证券代码：601020 证券简称：华钰矿业 公告编号：2017-085号 西藏华钰矿业股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年12月 12 日向全体董事、监事和部分高级管理人员以书面、电子等方式发出了会议通 知和会议材料。 本次会议于2017年12月19日在西藏华钰矿业股份有限公司北京分公司会 议室以现场和电话会议相结合的形式召开。本次会议由公司董事长刘建军先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经认真审议研究，与会董事以记名投票的方式通过了以下决议： （一）审议并通过《关于制定 的议案》 同意公司及子公司西藏华钰融信经贸有限公司（以下简称“融信经贸”）于2018 年继续开展期货套期保值业务，编制了《西藏华钰矿业股份有限公司及子公司2018年度套期保值计划方案》。 具体内容详见 2017年 12月 20日，公司于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上刊登的相关公告。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权 特此公告。 西藏华钰矿业股份有限公司董事会 2017年12月20日