股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临2017-071 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于2017年12月19日以通讯表决的方式举行。本次会议召开前，公司已于2017年12月14日以书面或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议并通过了以下议案： 一、关于公司所属辽宁票据印刷有限公司投资标签印刷项目的议案 为支持辽宁票据印务有限公司多元化业务拓展，实现转型发展、做大做强，同意该公司投资1450万元开发标签印刷项目。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 二、关于修订《公司章程》部分条款的议案 同意公司根据实际情况，对《公司章程》中的部分条款进行修订。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 公司关于修订《公司章程》部分条款的公告请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司临2017-072号公告。 三、关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案 鉴于上述第2 项议案需报公司股东大会审议，同意公司于2018 年1月5日召开2018年第一次临时股东大会。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知请见上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）公司临2017-073号公告。 特此公告。 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 董事会 2017年12月19日