证券代码：300242 证券简称：明家联合 公告编号：2017-110 广东明家联合移动科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东明家联合移动科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，并于2017年12月19日召开第三届董事会第五十五次会议，审议通过了《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会进行资格审查，公司董事会同意提名郑毅先生、向光先生、李爱国先生、郭晓群先生共4人为第四届董事会非独立董事候选人；同意提名高海军先生、赖玉珍女士、林卓彬先生共3人为公司第四届董事会独立董事候选人。上述候选人简历详见附件。公司独立董事对董事候选人的履历资料、任职资格和提名程序进行了审核并发表了同意的独立意见。独立董事候选人高海军先生、赖玉珍女士、林卓彬先生均已按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。 根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司2018年 第一次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生4名非独立董事、3 名独立董事，共同组成公司第四届董事会。其中，独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司2018年第一次临时股东大会审议。公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 公司第四届董事会成员任期自2018年第一次临时股东大会选举通过之日起 三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。 公司对第三届董事会各位董事在任职期间所做的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 广东明家联合移动科技股份有限公司 董事会 2017年12月19日 附件： 一、第四届董事会非独立董事候选人简历 1、郑毅先生 郑毅先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980年9月出生，中南财经政法 大学法学学士学位。现任佳兆业集团控股有限公司执行董事。 截至本公告日，郑毅先生未持有明家联合股份，郑毅先生为控股股东深圳市一号仓佳速网络有限公司执行董事、法定代表人。除上述已披露情况外，郑毅先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司法》、《公司章程》所规定条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。 2、向光先生 向光先生，中国国籍，无境外永久居留权，1984年5月出生，重庆大学计 算机本科学历。向光先生于2006年3月至2012年12月在腾讯移动互联网事业 群工作，先后负责腾讯北京天津地区移动增值业务，腾讯与谷歌、微软、高通、诺基亚等国际公司在产品、技术和营销等领域的全面合作；2013年1月至2015年4月在优酷土豆集团担任移动业务总监职务，负责集团移动用户增长与商业变现，在任期间集团各APP新增用户近10亿，优酷APP日均用户增长6倍，土豆增长20倍，用户数据与成本控制在业内遥遥领先，商业变现收入由零破亿；2015年5月至2016年2月任大众点评副总裁，分管在线营销，包括用户营销、用户运营与流量生态体系，是Growth模式在国内互联网行业最早的倡导者与实践者，任职期间实现各项关键数据的翻倍增长；2017年4月至今，任广东明家联合移动科技股份有限公司董事、总经理。 截止本公告日，向光先生未持有明家联合股份，其与持有公司 5%以上股份 的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司法》、《公司章程》所规定条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。 3、李爱国先生 李爱国，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，1965年5月出生。解放 军后勤指挥学院学士学位。1994年至2008年先后任职于公安部审计局、经济犯 罪侦查局、和证券犯罪侦查局；2008年至2016年任职于海航集团文化控股集团， 先后担任海航集团置业、地产集团董事长，实业、文化控股集团副董事长；2016年12月至今先后担任深圳佳兆业金融集团副总裁，佳兆业金融投资集团有限公司副总裁。 截至本公告日，李爱国先生未持有明家联合股份，其与持有公司 5%以上股 份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司法》、《公司章程》所规定条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。 4、郭晓群先生 郭晓群先生，1991 年出生，毕业于埃塞克斯大学管理学专业，伦敦大学社 会学专业硕士研究生。 截至本公告日，郭晓群先生未持有明家联合股份，与公司实际控制人郭英成为父子关系，与公司实际控制人郭英智为叔侄关系。除上述已披露情况外，郭晓群先生与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司法》、《公司章程》所规定条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。 二、第四届董事会独立董事候选人简历 1、高海军先生 高海军先生，中国国籍，无境外永久居留权，1969年8月出生，中国注册 会计师，税务师，会计师。深圳市中幼国际教育科技有限公司副总裁兼财务结算中心总经理，深圳市注册会计师协会第六届理事会理事。具有丰富的会计、审计及税收理论知识和实践工作经验，曾任职深圳市精密达机械有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书，深圳瑞和建筑装饰股份有限公司，副总经理兼投资总监，现任深圳市中幼国际教育科技有限公司副总裁。 截止本公告日，高海军先生未持有明家联合股份，其与持有公司 5%以上股 份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司法》、《公司章程》所规定条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。 2、赖玉珍女士 赖玉珍女士，中国国籍，无境外永久居留权，1960年2月出生，中国注册 会计师、司法会计鉴定人。曾任职深圳山峰联合企业公司，任财务经理职务，深圳市鹏城会计师事务所有限公司工作，合伙人，现在担任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。 截止本公告日，赖玉珍女士未持有明家联合股份，其与持有公司 5%以上股 份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司法》、《公司章程》所规定条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。 3、林卓彬先生 林卓彬先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966年11月出生，江西财经 大学工商管理硕士学历，执业司法鉴定师，中国注册会计师，高级会计师，现为广东君合司法鉴定所副主任。曾任深圳市宝安区人民法院刑事庭干部，深圳市审计局法规处干部，深圳市鹏城会计师事务所副主任会计师。现任广东省信用协会轮值会长，深圳市龙岗政协委员。 截止本公告日，林卓彬先生未持有明家联合股份，其与持有公司 5%以上股 份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司法》、《公司章程》所规定条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。