公告编号：2017-012 证券代码：872050 证券简称：金元期货 主办券商：华鑫证券 金元期货股份有限公司 2018年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2018年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议不需要其它相关部门批准。 （四）会议召开日期和时间 开始时间： 2018年1月3日上午9:00 结束时间： 2018年1月3日上午10:00 公告编号：2017-012 （五）会议召开方式：现场。 （六）出席对象 1、股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2017年12月28日。股权登记日 下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2、本公司信息披露事务负责人。 （七）会议地点：公司会议室。 二、会议审议事项 公司根据财政部下发的《金融企业选聘会计师事务所招标管理办法》的有关规定，公司2014-2016年度审计的会计师事务所已连续向公司提供服务3年，故需要履行会计师事务所招标程序。公司第一届董事会第十五次会议已审以通过了公司更换会计师事务所的议案，现提交股东大会审议。该变更公告已于2017年12月19日在全国股转系统网站（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc ）已披露，公告编号2017-011，公告名称：金元期货股份有限公司会计师事务所变更公告三、会议登记方法 （一）登记方式 由法定代表人代表法人股东出席会议的，应持本人身份证、法 公告编号：2017-012 定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件以及法人股东单位的法定代表人出具的书面授权委托书和持股凭证。 （二）登记时间: 2017年 12月29日 （三）登记地点 公司会议室 四、其他 （一）会议联系方式 （一）会议联系方式 联系人：张波，联系电话：0898-66552008 （二）会议费用：自理。 五、备查文件目录 金元期货股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议。 金元期货股份有限公司 董事会 2017年12月19日