证券代码：603086 证券简称：先达股份 公告编号：2017-049 山东先达农化股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议（以下简称“本次董事会会议”）于2017年12月19日在公司会议室以现场方式召开。本次董事会会议应到董事7人，实到董事7人。经与会董事一致推选，会议由公司董事王现全先生主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《山东先达农化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 选举王现全先生为公司第三届董事会董事长，任期自董事会选举产生之日起至公司第三届董事会任期届满时止。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会继续设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，经选举，各专门委员会的组成成员如下： 1、战略委员会由王现全先生、李壮先生、王金信先生3名董事组成；主任 委员：王现全先生。 2、审计委员会由孙宗彬先生、仲涛先生、姚长明先生3名董事组成；主任 委员：孙宗彬先生。 3、提名委员会由仲涛先生、陈鸣宇先生、王金信先生3名董事组成；主任 委员：仲涛先生。 4、薪酬与考核委员会由王金信先生、王现全先生、孙宗彬先生3名董事组 成；主任委员：王金信先生。 上述各专门委员会委员任期自董事会选举产生之日起至公司第三届董事会届满时止。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 （三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 根据董事长王现全先生提名，公司第三届董事会聘任刘相水先生为总经理，任期自董事会聘任之日起至公司第三届董事会届满时止。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 （四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 根据董事长王现全先生提名，公司第三届董事会聘任江广同先生为董事会秘书，任期自董事会聘任之日起至公司第三届董事会届满时止。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 （五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 经总经理刘相水提名，公司第三届董事会聘任陈鸣宇先生、李壮先生、姚长明先生为副总经理，任期自董事会聘任之日起至公司第三届董事会届满时止。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 （六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》 经总经理刘相水提名，公司第三届董事会聘任陈鸣宇先生为财务总监，任期自董事会聘任之日起至公司第三届董事会届满时止。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 （七）审议通过《关于设立全资子公司的议案》 为广泛开展国内外贸易业务，扩展公司经营范围，拟设立全资子公司，并授权公司管理层负责办理与设立全资子公司相关的所有事宜。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《山东先达农化股份有限公司关于设立全资子公司的公告》。 特此公告。 山东先达农化股份有限公司董事会 2017年12月20日 附件：公司高管人员简历 刘相水先生：1973 年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任潍坊 科达化工工程有限公司化工设计室副主任；潍坊大成亿利医药化工有限公司总经理。现任潍坊先达化工有限公司总经理。 江广同先生：1980 年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任山东 先达农化股份有限公司财务部经理；山东美驰车桥有限公司财务总监；山东龙升食品股份有限公司财务总监。现任山东先达农化股份有限公司证券事务代表。 陈鸣宇先生：1971年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任三菱商事北京事务所经理；山东省博兴县科农化工有限公司董事；山东先达化工有限公司董事。现任山东先达农化股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。 李壮先生：1960年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程师。 曾任沈阳化工研究院化工工艺设计所工艺组组长、工程师、高级工程师、设计所副所长、所长等职；河南安阳化学原料厂总经理；山东省博兴县科农化工有限公司董事；山东先达化工有限公司副总经理、总经理、董事、副总经理等职；青岛凯源祥化工有限公司总经理；山东先达化工有限公司工程规划总监、副总经理。 现任山东先达农化股份有限公司副总经理。 姚长明先生：1973年生，中国国籍，无境外居留权，高级会计师。曾任山东省博兴县博兴镇建安公司会计；山东京博农化有限公司会计主管；山东省博兴县科农化工有限公司财务经理；山东先达化工有限公司财务经理、财务总监、副总经理等职。现任山东先达农化股份有限公司董事、副总经理。