公告编号：2017-057 证券代码：831178 证券简称：科马材料 主办券商：浙商证券 浙江科马摩擦材料股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 浙江科马摩擦材料股份有限公司第三届董事会第八次会议于 2017年12月 20日在公司会议室召开。会议已于2017年12月 20 日书面通知了全体董事。本次会议应到董事 5 名，实到董事 5名。 公司监事、部分高管人员等列席了会议。会议由董事长王宗和先生主持，会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规章及公司章程的有关规定。 二、议案审议情况 与会董事按照客观、工作、谨慎的原则，经认真审议、依法表决，形成如下决议： 1、审议通过《关于更换会计师事务所的议案》，本议案尚需提请股东大会审议。 议案内容：根据公司经营发展需要，为更好地推进审计工作的开展，经公司董事会评估，决定更换会计师事务所，聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，负责对公司 公告编号：2017-057 财务报表审计工作。 此项议案需提交2018年1月5日召开的2018年第一次临时股 东大会审议。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避。 2、审议通过《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议 案》 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避。 三、备查文件 （一）《浙江科马摩擦材料股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》； 浙江科马摩擦材料股份有限公司 董事会 2017年 12月20日