公告编号：2017-028 证券代码：836817 证券简称：优普惠 主办券商：安信证券 深圳市优普惠药品股份有限公司 2017年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017年12月20日 2.会议召开地点：深圳市龙岗区横岗街道吉榕路18号A栋301 公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：段民英 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司本次股东大会决议合法有效。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持 有表决权的股份35,000,000股，占公司股份总数的100.00%。 公告编号：2017-028 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于提名芦霆为公司董事的议案》 1.议案内容 公司董事王立群先生因病去世导致公司董事会人数低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提名芦霆先生为公司新任董事，任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满止。 2.议案表决结果： 同意股数35,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本次议案内容未涉及关联交易，故股东无需回避表决。 (二)审议通过《关于续签银行授信暨公司股东为银行授信提供担保的议案》 1.议案内容 鉴于公司与深圳招商银行股份有限公司深圳分行的授信和贷款合同到期，为了支持公司生产经营，公司拟与深圳招商银行股份有限公司深圳分行续签授信合同，授信总额为1,400万元，由公司实际控制人段颖然、段民英、张战红以及珠海市东辰医药科技有限公司提供连带保证担保，段民英及张战红以其自有房产抵押为贷款提供连带责任保证担保，股东不向公司收取任何费用。 公告编号：2017-028 2.议案表决结果： 同意股数35,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本次议案内容涉及关联交易，因公司股东均具有关联关系，若回避表决将无法形成决议，故股东未回避表决。 三、备查文件目录 （一）《深圳市优普惠药品股份有限公司2017年第三次临时股东大 会会议决议》 （二）《招商银行股份有限公司深圳分行授信贷款合同》 深圳市优普惠药品股份有限公司 董事会 2017年12月20日