股票代码：600455 股票简称：博通股份 公告编号：2017-022 西安博通资讯股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次董事会会议审议通过了：提名王美英为公司第六届董事会的董事候选人、《关于修订西安博通资讯股份有限公司章程的议案》、《关于召开博通股份2018年第一次临时股东大会的议案》等三项议案。 一、董事会会议召开情况 1、2017年12月19日，西安博通资讯股份有限公司（简称“公司”、“本公 司”、“博通股份”）以通讯表决方式召开了第六届董事会第三次会议，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 2、2017年12月8日公司以电子邮件方式向公司全体董事发出了董事会会 议通知和会议材料。 3、本次董事会会议于2017年12月19日以通讯表决方式召开。 4、本次董事会会议应出席董事6人，实际出席董事6人。 5、本次董事会会议由公司董事长王萍主持。 二、董事会会议审议情况 经董事审议表决通过，本次董事会会议形成如下决议： 1、审议通过提名王美英为公司第六届董事会的董事候选人（王美英简历附后）。 提名王美英为公司董事会的董事候选人事宜，在提交公司董事会审议之前，已经过公司董事会提名委员会审查并获同意。 该事项还需经公司股东大会审议通过。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过。 2、审议通过《关于修订西安博通资讯股份有限公司章程的议案》。 该事项还需经公司股东大会审议通过。 表决结果：表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过。 3、审议通过《关于召开博通股份2018年第一次临时股东大会的议案》。 公司将于2018年1月9日召开2018年第一次临时股东大会，该次股东大会 采用现场和网络投票相结合的方式召开，该次股东大会将审议2项议案，具体为： （1）《关于选举王美英为公司第六届董事会董事的议案》； （2）《关于修订西安博通资讯股份有限公司章程的议案》。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过。 附件：董事候选人王美英简历： 王美英，女，1970年8月出生，中共党员，注册税务师，高级会计师。1993 年7月陕西商业专科学校会计系财务会计专业专科毕业，2002年6月西安交通 大学财务会计专业本科毕业。1993年7月参加工作，先后任职于西安铜材厂财 务科会计员，陕西新丰泰汽车销售有限公司财务总监，陕西省天然气股份有限公司财务部会计员、主任会计师、审计部副部长，陕西燃气集团有限公司外派渭南市天然气有限公司财务总监，2017年9月至今在西安经发集团有限责任公司工作，担任投资财务管理部副部长。王美英未持有本公司股份，未受到过中国证监会的处罚和证券交易所的惩戒。 特此公告。 西安博通资讯股份有限公司董事会 2017年12月20日