证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2017-075 深圳长城开发科技股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳长城开发科技股份有限公司第八届董事会第十五次会议于2017年12月 20日以通讯方式召开，该次会议通知已于2017年12月15日以电子邮件方式发 至全体董事及相关与会人员，应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下事项： 一、审议通过了《关于 调整存贷款额度及延长协议期限暨关联交易的议案》 为充分利用中国电子财务有限责任公司（以下简称“中电财务”）所提供的内部金融服务平台，经综合考虑公司的财务状况、现金流状况及未来经营发展需要等实际情况，公司拟与中电财务重新签订《全面金融合作协议》，由中电财务为本公司（含本公司控股子公司）提供资金结算、授信融资、资金管理、银行承兑汇票贴现等金融服务。其中办理资金结算日存款余额调整为最高不超过50亿元人民币，以信用方式取得综合授信额度调整为不超过50亿元人民币，有效期为协议生效后三年（具体内容详见同日公告2017-076号《关于 调整存贷款额度及延长协议期限暨关联交易的公告》）。 此议案需提请2018年度（第一次）临时股东大会审议。 审议结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避表决3票，关联董事贾海 英、张峰、刘燕武回避表决，表决通过。 公司独立董事对以上事项进行了事前认可并发表了独立意见，详见同日公告。 二、审议通过了《关于提议召开2018年度（第一次）临时股东大会的议案》 （详见同日公告2017-076） 审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。 特此公告！ 深圳长城开发科技股份有限公司 董事会 二○一七年十二月二十一日 第1页共1页