证券代码：837479 证券简称：天禾软件 主办券商：东北证券 北京天禾元创软件股份有限公司 监事任免公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第四次临 时股东大会于2017年12月20日审议并通过： 选举周金洲先生为公司第一届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至第一届监事会届满为止。 本次会议召开16日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 4人，持有公司股份6,897,418股，占股份总数的41.70%，会议由董 事长邵维平先生主持。 以上决议表决情况为： 赞成票 6,897,418股，占出席会议有表决权的股份数的100%； 反对票0股，占出席会议有表决权的股份数的0%；弃权票0股，占 出席会议有表决权的股份数的0%。 (二)被任免董监高人员情况 该任命监事周金洲先生持有公司股份27,360股，占公司股本的 0.17%。 周金洲先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒 措施的监管问答》的要求。周金洲先生简历见附件。 (三)任命/免职原因 原监事丁晓辉女士因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会人数低于法定最低人数。为完善公司治理机制，根据相关法律法规要求及公司章程的有关规定，监事会提名周金洲先生为公司第一届监事会监事。 二、上述人员任免对公司的影响 (一)对公司监事会成员人数的影响 该任命后，公司监事会成员人数符合《公司法》和《公司章程》规定的人数要求。 (二)对公司生产、经营上的影响 该任命将更好的完善公司治理结构，规范公司经营管理行为，维护公司及全体股东的合法权益。 三、备查文件 （一）《北京天禾元创软件股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》 （二）《北京天禾元创软件股份有限公司 2017年第四次临时股东大 会决议》 北京天禾元创软件股份有限公司 董事会 2017年12月20日 附件：周金洲先生简历 周金洲，男，1976年12月出生，中国国籍，无境外居留权，毕 业于解放军信息工程大学电子技术学院，专科学历。1994年12月至 1996年9月，海军潜艇学院训练团学兵54大队，学员；1996年9月 至1998年10月，海军机关警卫营，任文书、军械员；1998年11月 至2003年8月，海军计算技术研究所，任机要保密员；2003年9月 至2006年7月，解放军信息工程大学电子技术学院，专科；2006年 8月至2007年5月，海军计算技术研究所，任机要档案管理员；2007 年11月至今，北京天禾元创软件股份有限公司，任行政主管、办公 室主任、综合管理部经理、质量安全部经理。