公告编号：2017-033 证券代码：871171 证券简称：金盾电子 主办券商：国信证券 宁波金盾电子工业股份有限公司 2017年半年度第二次权益分派预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 宁波金盾电子工业股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司当前实际经营、现金流状况和资本公积的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据法律法规及《公司章程》中的相关规定，公司于2017年12月19日召开公司第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第七次会议，分别审议通过了《2017年半年度第二次权益分派预案的议案》，现将相关事宜公告如下： 一、权益分派方案 根据公司《2017 年度半年报》（未经审计），截至 2017年 6月 30 日，母公司累计未分配利润为 37,271,979.45元。公司拟以现有 总股本 87,464,519股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派 发现金红利2.934元，共计派发现金股利 25,662,089.87元。 公司董事会须在股东大会作出决议后 2个月内完成股利的派发 事项。 本次权益分派纳税事宜，按《关于上市公司股息红利差 别化个 人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101 号）的有关规定 公告编号：2017-033 执行。 一、表决和审议情况 公司于2017年12月19日召开的第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第七次会议分别审议通过了《2017年半年度第二次权益分派预案的议案》，本预案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。 二、其他 本次2017年半年度权益分派方案披露前，公司严格控制内幕消息知情人的范围，并对相关内幕消息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本次2017年半年度第二次权益分派方案尚须经股东大会审议批准后确认，敬请广大投资者注意投资风险。 三、备查文件 （一）《宁波金盾电子工业股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》； （二）《宁波金盾电子工业股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。 宁波金盾电子工业股份有限公司 董事会 2017年12月20日