公告编号： 2017-038 1 证券代码： 870332 证券简称： 博雅智学 主办券商： 安信证券 北京博雅智学软件股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1、 会议召开时间： 2017 年 12 月 20 日 2、 会议召开地点： 公司会议室 3、 会议召开方式： 现场会议 4、 会议召集人： 董事会 5、 会议主持人： 董事长孙新阳 6、 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》等相关规定。 （二） 会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持 有表决权的股份 40,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。 二、 议案审议情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 公告编号： 2017-038 2 (一)审议通过《关于<2017 年半年度权益分派预案>的议案》 1、议案内容 根据法律、法规和《公司章程》的规定，全体董事对《 2017 年 半年度权益分派预案》进行了审议。具体内容详见公司于 2017 年 12 月 5 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《关于 2017 年半年度权益分 派预案的公告》（公告编号： 2017-035）。 2、 议案表决结果： 同意股数 40,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%； 弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 3、 回避表决情况： 无 三、 备查文件目录 (一) 经与会董事和记录人签字确认的《 2017 年第三次临时股东大 会决议》 北京博雅智学软件股份有限公司 董事会 2017 年 12 月 20 日