证券代码：600871 证券简称：石化油服 公告编号：2017-049 中石化石油工程技术服务股份有限公司 关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2018年2月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2018年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：中石化石油工程技术服务股份有限公司（以下简称“本 公司”或“公司”）董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2018年2月8日 9点 00分 召开地点：北京市朝阳区朝外大街乙12号昆泰嘉华酒店三层6号会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2018年2月8日 至2018年2月8日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A股及H股股东 非累积投票议案 1 关于本公司第九届董事和第九届监事薪酬方 √ 案的议案 累积投票议案 2.00 关于选举本公司第九届董事会非独立董事的 应选董事（6）人 议案 2.01 焦方正 √ 2.02 孙清德 √ 2.03 周世良 √ 2.04 叶国华 √ 2.05 路保平 √ 2.06 樊中海 √ 3.00 关于选举本公司第九届董事会独立董事的议 应选独立董事（3）人 案 3.01 姜波 √ 3.02 张化桥 √ 3.03 潘颖 √ 4.00 关于选举本公司第九届监事会非由职工代表 应选监事（4）人 出任的监事的议案 4.01 邹惠平 √ 4.02 杜江波 √ 4.03 张琴 √ 4.04 张剑波 √ 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述各项议案的有关内容已经公司第八届董事会第二十三次审议通过，详见公司于2017年12月21日披露在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上发布的相关公告。 2、特别决议议案：无 3、对中小投资者单独计票的议案：议案1至议案4 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、 股东大会投票注意事项 (一) 本公司A股股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表 决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 针对通过沪股通方式持有本公司A股股票的股东，在使用网络投票前委托股票 名义持有人行使其表决权的，请填写附件2。 (二) A股股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如 果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投 票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。 (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件3。 四、 会议出席对象 (一) 凡在2018年1月8日（星期一）办公时间结束时登记在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司保管的本公司境内股东名册内之 A 股股东均有权 出席本次股东大会，在香港中央证券登记有限公司保管的本公司境外股东名册 内之H股股东（根据香港有关要求发送通知、公告，不适用本通知）均有权出席本次股东大会。 (二) 代理人 1.凡有权出席本次股东大会现场会议并有表决权的股东有权以书面形式委任一位或多位人士作为其代理人，代表其出席现场会议及投票。受委托代理人毋须为公司股东。 2.股东须以书面形式委托代理人，该委托书由委托人签署或由其以书面形式委托的代理人签署。如果该委托书由委托人授权他人签署，则授权其签署的授权书或其他授权文件须经过公证。 3. 投票代理委托书和/或已公证的授权书或其他授权文件原件最迟须在本 次股东大会现场会议召开前 24 小时交回公司办公地址方为有效。公司办公 地址为中国北京市朝阳区吉市口路9号。阁下若填妥及交回委托书，仍然可亲身出席本次股东大会现场会议并于会上投票，惟在此情况下，委托书将视作已撤销论。 4.股东或其代理人以投票方式行使表决权。 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 600871 石化油服 2018/1/8 (三) 公司董事、监事和高级管理人员。 (四) 公司聘请的律师。 (五) 其他人员 五、 会议登记方法 （一）股东或其代理人出席现场会议时应出示身份证明。如果出席现场会议的股东为法人，其法定代表人或董事会、其他决策机构授权的人士应出示其法人之董事会或其他决策机构委任该人士出席会议的决议的复印件方可出席现场会议。 （二）欲出席现场会议的股东应当于 2018年1月 19日（星期五）或以前将拟 出席会议的回执送达公司（地址为：北京市朝阳区吉市口路9号公司董事会办公 室 邮编：100728 或传真号码：010-59965997）。如未能签署及寄回回执的合资 格股东，仍可出席本次股东大会。 （三）股东可以亲自或通过邮寄或传真将上述回执送达公司。 六、 其他事项 （一）预期本次股东大会不超过一个工作日。与会股东往返及食宿费自理。 （二）公司 A 股股份登记处中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的地址 为：上海市陆家嘴东路 166 号。 （ 三）本公司办公地址： 中华人民共和国北京市朝阳区吉市口路9号 邮编：100728 联系电话：86-10-59965998 传真号码：86-10-59965997 特此公告。 中石化石油工程技术服务股份有限公司董事会 2017年12月21日 附件1：2018年第一次临时股东大会回执 附件2：2018年第一次临时股东大会授权委托书 附件3：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 报备文件 中石化石油工程技术服务股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议 附件1：2018年第一次临时股东大会回执 中石化石油工程技术服务股份有限公司 (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) 2018年第一次临时股东大会回执 致：中石化石油工程技术服务股份有限公司（“贵公司”） 本人/我们附注一＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿地址为＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿为贵公司股本中每股面值人民币1.00元之H股/A股附注二＿＿＿股(股东账号 )之注册持有人，兹通告贵公司，本人/我们拟亲自或委托代理人出席贵公司于2018年2月8日（星期四）在北京市朝阳区朝外大街乙12号昆泰嘉华酒店三层6号会议室举行之2018年第一次临时股东大会。 签署＿＿＿＿＿＿＿ 日期：2018年月日 附注： 一、请用正楷填上登记在股东名册之股东全名及地址。 二、请将以阁下名义登记之股份数目填上。如未有填上书面，则本授权委托书将被视为与本公司中所有以阁下名义登记的股份有关。 三、请将此回执在填妥及签署后于2018年1月19日或之前送达本公司。本公司办公地址为中华人民共和国北京市朝阳区吉市口路9号。此回执可亲自交回本公司，亦可以邮递、电报或传真方式交回。传真号码为86-10-59965997，邮政编码为100728。 附件2：2018年第一次临时股东大会授权委托书 2018年第一次临时股东大会授权委托书 中石化石油工程技术服务股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年2月8日召 开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数附注3： 委托人股东账户号附注3： 序号 非累积投票议案名称 同意附注1 反对附注1 1 关于本公司第九届董事和第九 届监事薪酬方案的议案 序号 累积投票议案名称（投票方式详见附件3） 投票数 2.00 关于选举本公司第九届董事会非独立董事的 议案 2.01 焦方正 2.02 孙清德 2.03 周世良 2.04 叶国华 2.05 路保平 2.06 樊中海 3.00 关于选举本公司第九届董事会独立董事的议 案 3.01 姜波 3.02 张化桥 3.03 潘颖 4.00 关于选举本公司第九届监事会非由职工代表 出任的监事的议案 4.01 邹惠平 4.02 杜江波 4.03 张琴 4.04 张剑波 委托人签名（盖章）附注2： 受托人签名附注4： 委托人身份证号附注2： 受托人身份证号附注4： 委托日期：年月日 附注： 1、如欲对议案投赞成票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”号；如欲对议案投反对票，则请在“反对”栏内相应地方填上“√”号。多选或未作选择的，则视为无具体指示，被委托人可自行酌情投票或放弃投票。本公司《公司章程》规定，投弃权票、放弃投票，本公司在计算该决议案表决结果时，均不作为有表决权的票数处理。 2、请填上自然人股东的全名及其身份证号；如股东为法人单位，请填写法人单位名称及法定代表人姓名、法定代表人的身份证号。 3、请填上股东拟授权委托的股份数目。如未填写，则委托书的授权股份数将被视为该股东在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的所持有的股数。 4、请用正楷填上受托人的姓名和身份证号码 5、授权委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托股东为法人单位，则本委托书须加盖法人印章。A股股东应将本授权委托书连同签署日经公证的授权书或其他授权文件，于临时股东大会现场会议指定召开时间24小时前送达公司，本公司办公地址为中华人民共和国北京市朝阳区吉市口路9号。此授权委托书可亲自交回本公司，亦可以邮递、电报或传真方式交回。传真号码为86-10-59965997，邮政编码为100728。H股股东有关文件的送达请参见公司发布的H股股东大会通知。 附件3采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。 二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。 三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。 四、示例： 某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下： 累积投票议案 4.00 关于选举董事的议案 投票数 4.01 例：陈×× 4.02 例：赵×× 4.03 例：蒋×× 4.06 例：宋×× 5.00 关于选举独立董事的议案 投票数 5.01 例：张×× 5.02 例：王×× 5.03 例：杨×× 6.00 关于选举监事的议案 投票数 6.01 例：李×× 6.02 例：陈×× 6.03 例：黄×× 某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他 （她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00 “关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事 的议案”有200票的表决权。 该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既 可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选 人。 如表所示： 序号 议案名称 投票票数 方式一 方式二 方式三 方式 4.00 关于选举董事的议案 - - - - 4.01 例：陈×× 500 100 100 4.02 例：赵×× 0 100 50 4.03 例：蒋×× 0 100 200 4.06 例：宋×× 0 100 50