证券代码：839578 证券简称：康普斯 主办券商：方正证券 深圳市康普斯节能科技股份有限公司 对外投资公告（设立控股子公司） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 (一)基本情况 本公司拟与自然人金春明、白纯波、孙德生、易圣平、胡春阳、吴振曜、陶锡红、金炳乐、洪文安、易文波共同出资设立控股子公司江西卡帕气体技术有限公司（暂定名称，以工商部门核定为准），注册地为江西省萍乡市莲花县，注册资本为人民币2018 万元，其中本公司出资人民币1045.324 万元，占注册资本的51.80%，自然人金春明出资人民币 100.4964万元，占注册资本的 4.98%，白纯波出资人民币 100.4964万元，占注册资本的 4.98% ，孙德生出资人民币100.4964万元，占注册资本的 4.98%，易圣平出资人民币100.4964万元，占注册资本的4.98%，胡春阳出资人民币 100.4964万元，占注册资本的 4.98%，吴振曜出资人民币100.4964万元，占注册资本的4.98%，陶锡红出资人民币100.4964万元，占注册资本的4.98%，金炳乐出资人民币 100.4964万元，占注册资本的 4.98%，洪文安出资人民币 100.4964万元，占注册资本的4.98%，易文波出资人民币68.2084万元，占注册资本的3.38%。（上述注册资本和股权比例以 工商部门登记为准）。本次对外投资不构成关联交易。 (二)审议和表决情况 公司于2017年12月20日召开第一届董事会第七次会议，审 议并通过《关于拟投资设立控股子公司的议案》，表决结果：5票 同意,0票反对，0 票弃权。本次对外投资不构成关联交易，无需回 避表决。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的相关规定，该议案尚需提交股东大会审议批准。 (三)交易生效需要的其他审批及有关程序 本次交易无需经过政府有关部门的审批，但控股子公司设立需经当地工商行政管理部门办理注册登记手续，拟设立控股子公司的名称、注册地、经营范围等均以工商登记机关核准结果为准。 (四)本次对外投资涉及的新领域 本次对外投资不涉及进入新的领域。 二、交易对手方的情况介绍 (一) 交易对手方的情况介绍一（自然人） 交易对手方姓名：金春明 交易对手方性别：女 交易对手方国籍：中国 交易对手方住所：浙江省温岭市横峰街道方家洋桥外431号 与本公司存不存在关联关系：不存在 (二) 交易对手方的情况介绍二（自然人） 交易对手方姓名：白纯波 交易对手方性别：男 交易对手方国籍：中国 交易对手方住所：广东省中山市东升镇东城社区居民委员会与本公司存不存在关联关系：不存在 (三) 交易对手方的情况介绍三（自然人） 交易对手方姓名：孙德生 交易对手方性别：男 交易对手方国籍：中国 交易对手方住所：福建省安溪县城厢镇经兜村金石南路60号 与本公司存不存在关联关系：不存在 (四) 交易对手方的情况介绍四（自然人） 交易对手方姓名：易圣平 交易对手方性别：男 交易对手方国籍：中国 交易对手方住所：江西省宜春市袁州区辽市乡市村洋水组54号 与本公司存不存在关联关系：不存在 (五) 交易对手方的情况介绍五（自然人） 交易对手方姓名：胡春阳 交易对手方性别：男 交易对手方国籍：中国 交易对手方住所：浙江省永康市象珠镇黄岗村健民路308号 与本公司存不存在关联关系：不存在 (六) 交易对手方的情况介绍五（自然人） 交易对手方姓名：吴振曜 交易对手方性别：男 交易对手方国籍：中国 交易对手方住所：安徽省合肥市包河区常青街道仰光社居委红星组7幢号附2号 与本公司存不存在关联关系：不存在 (七) 交易对手方的情况介绍五（自然人） 交易对手方姓名：陶锡红 交易对手方性别：男 交易对手方国籍：中国 交易对手方住所：浙江省台州市椒江区洪家街道朱家店村2-1号 与本公司存不存在关联关系：不存在 (八) 交易对手方的情况介绍五（自然人） 交易对手方姓名：金炳乐 交易对手方性别：男 交易对手方国籍：中国 交易对手方住所：浙江省乐清市大荆镇里湖村1弄195号 与本公司存不存在关联关系：不存在 (九) 交易对手方的情况介绍五（自然人） 交易对手方姓名：洪文安 交易对手方性别：男 交易对手方国籍：中国 交易对手方住所：福建省南安市英都镇大新村新省29号 与本公司存不存在关联关系：不存在 (十) 交易对手方的情况介绍五（自然人） 交易对手方姓名：易文波 交易对手方性别：男 交易对手方国籍：中国 交易对手方住所：湖南省攸县黄土岭镇市上坪村新屋组新屋011 号 与本公司存不存在关联关系：不存在 三、投资标的基本情况 (一)出资方式 本次对外投资的出资方式为货币出资。 本次对外投资的出资说明： 本次对外投资的资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。 (二)投资标的基本情况 名称：江西卡帕气体技术有限公司（暂定名称，以工商部门核定为准） 注册地：江西省萍乡市莲花县 经营范围：压缩机、真空泵、热泵、膨胀机、鼓风机、增压机、气体后处理设备、机电设备、新能源装备、电子产品及配件研发、生产、销售及租赁服务；流体输送技术及其产品、压缩空气管道的研发、生产、销售；空气管路图纸设计；空气压缩机站工程施工；机电安装建设工程施工；节能工程设计、施工；压力容器、压力管道的安装、改造、维修；节能技术服务及咨询；企业能源管理系统研发与销售；合同能源管理，自营或代理各类货物和技术的进出口业务、商务咨询。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）各主要投资人的投资规模和持股比例： 名称：江西卡帕气体技术有限公司（暂定名称，以工商部门核定为准） 注册地：江西省萍乡市莲花县 经营范围：压缩机、真空泵、热泵、膨胀机、鼓风机、增压机、气体后处理设备、机电设备、新能源装备、电子产品及配件研发、生产、销售及租赁服务；流体输送技术及其产品、压缩空气管道的研发、生产、销售；空气管路图纸设计；空气压缩机站工程施工；机电安装建设工程施工；节能工程设计、施工；压力容器、压力管道的安装、改造、维修；节能技术服务及咨询；企业能源管理系统研发与销售；合同能源管理，自营或代理各类货物和技术的进出口业务、商务咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额 出资比 例 深圳市康普斯节能科技股份 人民币 10,453,240.00 51.80% 有限公司 金春明 人民币 1,004,964.00 4.98% 白纯波 人民币 1,004,964.00 4.98% 孙德生 人民币 1,004,964.00 4.98% 易圣平 人民币 1,004,964.00 4.98% 胡春阳 人民币 1,004,964.00 4.98% 吴振曜 人民币 1,004,964.00 4.98% 陶锡红 人民币 1,004,964.00 4.98% 金炳乐 人民币 1,004,964.00 4.98% 洪文安 人民币 1,004,964.00 4.98% 易文波 人民币 682,084.00 3.38% 合计 20,180,000.00 100.00% 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 (一)本次对外投资的目的 公司设立控股子公司的目的是为了优化公司战略布局并扩大市场占有份额，寻找新的利润增长点，提高公司的整体盈利能力，巩固并提升公司的综合竞争力。 (二)本次对外投资可能存在的风险 本次对外投资是公司作出的慎重决策，但仍可能存在一定的市场、经营和管理风险，公司将建立健全内部控制制度，明确经营决策，组建良好经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，确保投资的安全与收益，保障公司经营的可持续发展。 (三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资不存在影响公司正常经营的情形，可进一步增强公司的持续经营能力，提升经营效益。对公司未来持续发展和经营业绩增长具有积极影响。 五、备查文件目录 （一）《深圳市康普斯节能科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》 深圳市康普斯节能科技股份有限公司 董事会 2017年12月20日