证券代码：002441 证券简称：众业达 公告编号：2017-96 众业达电气股份有限公司 关于控股子公司成都鸿达新能源科技有限公司对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司成都鸿达新能源科技有限公司（以下简称“成都鸿达”）拟出资不超过1,500万元在四川省宜宾市投资设立全资子公司宜宾鸿达新能源科技有限公司（具体名称以工商部门核准为准，以下简称“宜宾鸿达”）。 上述投资事项已经公司第四届董事会第七次会议审议通过。该投资事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议批准。 本次投资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 所规定的重大资产重组。 二、投资方基本情况 1、注册名称：成都鸿达新能源科技有限公司 2、企业类型：其他有限责任公司 3、统一社会信用代码：91510132MA62Q0CD4Y 4、注册资本：5,000万元整 5、法定代表人：杨松 6、经营场所：成都市新津县新材料产业功能区西创路南侧 7、经营范围：新能源、充电设备的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；电力配电设备、器材的批发、零售、租赁；电力项目开发；商务信息咨询；数据库开发、服务及管理；充电设施设计、安装、维护；充电设备的批发、零售、租赁；电子商务；电动车充电服务；电动车配件及用品的销售；汽车租赁服务；新能源汽车充电设施运营；汽车电池租赁、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 8、与公司关系：成都鸿达为公司控股子公司，目前公司持有其60%股权。 三、投资标的基本情况 1、注册名称：宜宾鸿达新能源科技有限公司 2、注册地址：四川省宜宾市 3、法定代表人：杨松 4、注册资本：不超过1,500万元 5、经营范围：新能源、充电设备的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；电力配电设备、器材的批发、零售、租赁（不含金融租赁业务），电力项目投资（具体项目另行申报），商务信息咨询、数据库服务、数据库管理；充电设施设计、安装、维护；充电设备的批发、零售、租赁；经营电子商务、网络商务服务；电动车充电服务；电动车配件及用品的销售；汽车租赁服务（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；新能源汽车充电设施运营；汽车电池租赁、销售。 6、出资方式：成都鸿达以自有资金出资，出资金额不超过1,500万元人民 币，占宜宾鸿达注册资本的100%。 上述信息，以主管机关最终核准内容为准。 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 1、对外投资的目的和对公司的影响 公司在研发制造充电桩、充电站产品同时，在商用车运营调度、车辆能耗管理、电池生命周期管理等方面也进行研究，因此公司基于公司产品优势和行业技术优势，开展充电设施运营业务，为公交公司、物流运输公司提供充电服务。公司控股子公司成都鸿达于2017年8月参与宜宾市城市公共交通有限公司位于临港区白塔路公交场站的充电设施运营招标工作，承接了宜宾市首个公交充电站投资运营业务，该充电站于2017年9月底开始运营，服务于50辆电动车，年充电量预计为300万kwh。 根据宜宾市公交发展趋势，未来电动公交车需求量预计为1,000辆，年充电需求预计将会达到6,000万kwh。在国家大力发展新能源汽车的产业政策环境下及宜宾市公交发展趋势，依托公司在四川地区新能源业务的良好发展形势，公司拟通过设立宜宾鸿达，积极推动公司在宜宾市预装式充电站的建设，搭建当地新能源汽车的充电管理运营平台，有利于完善公司新能源充电业务的产业链区域覆盖，加快公司新能源业务发展步伐，同时可以进一步推动公司工业电气分销、系统集成以及成套制造业务的发展，为公司带来新的利润增长点。 2、存在的风险 由于宜宾鸿达尚未完成注册登记，可能会存在一定的不确定性。此外，宜宾鸿达主要推动宜宾市预装式充电站的建设，搭建当地新能源汽车的充电管理运营平台，为新能源汽车提供充电服务，未来盈利的能力主要依赖于宜宾市新能源汽车行业的发展，如果当地新能源汽车行业发展速度低于预期或宜宾鸿达在当地的业务开展不达预期，则存在不能收回投资或投资效果不能达到预期的风险。 五、近12个月累计对外投资情况 截至目前，除公司董事会和股东大会审议公告事项之外，公司最近十二个月内累计进行的对外投资情况（不含本次投资）如下： 2016年12月，公司以自有资金投资设立全资子公司众业达商业保理有限公 司，注册资本为5,000万元，众业达商业保理有限公司已完成工商注册登记手续。 2016年12月，公司全资子公司众业达新能源（上海）有限公司（以下简称 “众业达新能源”）参股的银隆新能源股份有限公司进行了增资扩股，引入增资30亿元，众业达新能源未参与此次增资，放弃增资的金额为人民币3,363万元。 2017年1月，公司以自有资金投资设立控股子公司成都鸿达新能源科技有限公司，注册资本为5,000万元，公司持有成都鸿达60%股权，成都鸿达已完成 工商注册登记手续。 2017年2月，公司全资子公司众业达新能源以自有资金投资设立海宁众业 达新能源投资有限公司，注册资本为5,000万元，海宁众业达新能源投资有限公 司已完成工商注册登记手续。 2017年3月，公司控股子公司工控网（北京）信息技术股份有限公司（以 下简称“工控网”）与菲尼克斯（中国）投资有限公司（以下简称“菲尼克斯”）签署《战略合作协议书》，菲尼克斯对工控网的控股子公司工控网（北京）电子商务有限公司增资1,500万元；菲尼克斯对工控网的参股子公司工控速派（北京）科技服务有限公司以老股转让与增资相结合的方式投资500万元，工控网放弃优先受让权及增资的金额合计为232万元。截止目前，前述事项尚未完成。 2017年3月，公司以自有资金对全资子公司众业达电气（深圳）有限公司 增资，增资金额为1,000万元，该增资事项已完成工商变更登记手续。 2017年3月，公司以自有资金投资设立全资子公司众业达（汕头）充电运 营有限公司，注册资本为2,060万元，众业达（汕头）充电运营有限公司已完成 工商注册登记手续，其为公司开展充电站运营服务的首家全资子公司。目前，该子公司投建的汕头首个电动汽车共享充电站已于2017年5月初正式投入运营，该共享充电站实现24小时快速、自助充电服务，建设10套快速充电终端，可以满足电动大巴、物流车、网约车、出租车、乘用车、公务车等社会车辆的充电需求。 2017年5月，公司以自有资金对全资子公司众业达电气（厦门）有限公司 增资，增资金额为850万元，该增资事项已完成工商变更登记手续。 2017年5月，公司控股子公司工控网以自有资金对外投资设立全资子公司 工控网（天津）供应链管理有限公司，注册资本为500万元，工控网（天津）供 应链管理有限公司已完成工商注册登记手续。 2017年6月，公司以自有资金对外投资设立全资子公司众业达供应链管理 （上海）有限公司，注册资本为5,000万元，众业达供应链管理（上海）有限公 司已完成工商注册登记手续。 2017年7月，公司控股孙公司业胜有限责任公司对新加坡公司MrlockAsia PteLtd增资，增资金额为25万元人民币，增资后，业胜有限责任公司持有Mrlock Asia Pte Ltd公司66.67%股权。前述增资事项已完成增资登记手续。 2017年8月，公司以自有资金对外投资设立全资子公司众业达自动化科技 有限公司、郑州众业达物业服务有限公司，注册资本分别为5,000万元、300万 元，众业达自动化科技有限公司、郑州众业达物业服务有限公司均已完成工商注册登记手续。 综上，包括本次投资（按照出资额上限计算）在内，公司（含合并报表范围内子公司）连续12个月内对外投资（含放弃的投资权）金额为34,330万元，占公司2016年度经审计净资产的比例为10.04%，达到董事会审批权限，故本次投资事项需提交董事会审议。 六、其他说明 公司将持续跟进投资进展情况，并根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《众业达电气股份有限公司章程》等相关规定及时披露相关进展。敬请投资者注意投资风险。 七、备查文件 1、公司第四届董事会第七会议决议。 特此公告。 众业达电气股份有限公司董事会 2017年12月20日