证券简称：通策医疗 证券代码： 600763 编号：临2017-083 通策医疗投资股份有限公司 关于董事会秘书取得资格证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2017年10月18日， 通策医疗投资股份有限公司（以下简称“公司”）召 开的第七届董事会第四十次会议，会议审议通过了《通策医疗投资股份有限公司关于高级管理人员变更的议案》，同意聘请张华先生为公司第七届董事会秘书，任期至公司第七届董事会届满之日。 由于张华先生当时尚未取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》，公司董事会指定王毅女士代行董事会秘书职责，待其取得上海证券交易所颁发《董事会秘书资格证明》后，其董事会秘书的聘任正式生效。具体内容详见公司于2017年10月19日披露的《通策医疗投资股份有限公司关于高级管理人员变更的公告》（公告编号：临2017-074）。 2017年12月，张华先生参加上海证券交易所第九十七期董事会秘书资格培 训，并取得了上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》，符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的董事会秘书任职资格。根据公司第七届董事会第四十次会议决议，张华先生自取得《董事会秘书资格证明》起正式履行职责。 特此公告。 通策医疗投资股份有限公司董事会 二�一七年十二月二十一日