证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2017-056 河南思维自动化设备股份有限公司 第二届监事第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议通知于2017年12月14日通过电子邮件向各位监事发出，会议于2017年12月20日在公司列控中心大楼三楼第二会议室召开。本次会议由公司监事会主席骆永进先生主持。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。参加表决的监事分别为：骆永进先生、胡春玲女士、王培增先生。 本次会议召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、监事会会议审议情况 经投票表决，会议形成如下决议： （一）会议审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案》。 本项议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司于2017年12月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。 本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。 （二）审议通过了《关于 及其摘要的议案》。 本项议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 监事会认为本次限制性股票激励符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的规定，有利于上市公司的持续发展，不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过了《关于〈河南思维自动化设备股份有限公司2018年限制性 股票激励计划绩效考核管理办法〉的议案》。 本项议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 监事会认为：《河南思维自动化设备股份有限公司2018年限制性股票激励计 划绩效考核管理办法》规定了针对考核对象的考核程序及绩效考核指标，对考核对象的工作业绩、贡献、能力态度进行全面考核，有利于建立长效激励机制，实现公司与全体股东利益最大化。为保证公司2018年限制性股票激励计划的顺利实施，同意董事会制定的《河南思维自动化设备股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、上网公告附件 1、公司第二届监事会第十六次会议决议。 特此公告。 河南思维自动化设备股份有限公司 监事会 2017年12月21日