证券代码：900939 证券简称：汇丽B 编号：临2017-023 上海汇丽建材股份有限公司 第八届监事会第一次（临时）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海汇丽建材股份有限公司于2017年12月6日以传真、电子邮件 及专人送达的方式发送第八届监事会第一次（临时）会议通知。本次会议于2017年12月20日下午在上海市浦东新区周浦镇横桥路406号三楼会议室召开。本次监事会会议应到监事5人，实际参加表决监事4人，监事蒋波先生因工作原因未参加本次会议。会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，一致形成如下决议： 审议通过《关于选举第八届监事会主席的议案》 监事会同意选举王晨娟女士为公司第八届监事会主席，任期与本届监事会一致。 表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票 特此公告。 上海汇丽建材股份有限公司监事会 2017年12月21日 附件：监事会主席王晨娟女士简历 王晨娟，女，1971年 9 月出生，中共党员，对外经济贸易大学会 计学专科，中国人民大学成教院会计学本科，高级会计师。1992 年参 加工作，历任中国建筑科学研究院助理会计师、会计师、高级会计 师，财务处处长助理、副处长。现任中国建筑科学研究院财务处处 长，上海汇丽建材股份有限公司监事会主席。