广东天龙油墨集团股份有限公司 董事会决议公告 证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2017-071 广东天龙油墨集团股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议通知于2017年12月11日以通讯方式发出，会议于2017年12月21日上午9:00时以现场和通讯相结合的方式召开，董事长冯毅、董事冯华现场出席了会议，其他董事以通讯方式参加会议。会议由公司董事长冯毅先生主持，会议应表决董事9人，实际表决董事9人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司监事、高级管理人员和董事会秘书列席了本次会议。 本次会议审议并以记名投票的方式审议通过了审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》。 经认真审议，与会董事一致认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2017年度财务审计要求。天职国际为公司及所有子公司从事审计工作期间，勤勉尽责、客观公正，顺利地完成了公司年度审计任务，公司拟继续聘请天职国际为本公司及子公司2017年度财务审计机构。 该审计事项的报酬拟提请公司股东大会授权公司管理层，根据2017年公司 实际业务情况并参照有关标准确定，与会计师事务所签订相关协议。 经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。 以上议案尚需提交公司股东大会。 2、审议通过了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。 广东天龙油墨集团股份有限公司 董事会决议公告 公司定于2018年1月8日下午15:00时召开2018年第一次临时股东大会， 通知详情请查阅2017年12月21日刊载在中国证监会指定创业板上市公司信息 披露媒体上《关于召开公司 2018年第一次临时股东大会通知的公告》 （2017-072）。 经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 广东天龙油墨集团股份有限公司董事会 二�一七年十二月二十一日