公告编号：2017-058 证券代码：834691 证券简称：鑫固环保 主办券商：方正证券 安徽鑫固环保股份有限公司 财务负责人任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第一届董 事会第二十次会议于2017年12月21日审议并通过： 任命张翠翠女士为公司财务负责人，任职期间自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 本次会议召开1日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5 人，会议由董事长杨道顺主持。 以上决议表决情况为： 5票同意，0 票反对，0票弃权。本次会议不涉及关联事项，无 需回避表决。本议案无需提交股东大会审议。 (二)被任免董监高人员情况 该任命财务负责人张翠翠持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。 张翠翠，女，1986年12月6日出生，中国国籍，无永久境外居 公告编号：2017-058 留权，毕业于南京审计大学，本科学历，2009年12月至2012年4 月任昆明训修发制品有限公司广州越秀分公司总账会计，2012年 4 月至2014年6月任徐州东南钢铁工业有限公司结算主管，2014年6 月至2014年9月待业，2014年9月至今任安徽鑫固环保股份有限公 司财务副经理。 经核查，张翠翠不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。 (三)任命/免职原因 原财务负责人王二香因个人原因离职，为了完善公司治理结构，现任命张翠翠女士为公司财务负责人。 二、上述人员任免对公司的影响 (一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响 本次财务负责人的任命未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。 (二)对公司生产、经营上的影响 上述人员的任免有利于公司进一步完善治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展战略的需要，未对公司生产、经营产生不利影响。 三、备查文件 《安徽鑫固环保股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》 公告编号：2017-058 安徽鑫固环保股份有限公司 董事会 2017年12月21日