公告编号：2017-039 证券代码：834531 证券简称：信友咨询 主办券商：华林证券 宁夏信友监理咨询管理股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017年12月1日电话形式通知。 2、会议召开时间：2017年12月6日13:00时 3、会议召开地点：银川市金凤区宁安大街 490 号银川 IBI育 成中心 1 号楼 12层 1203室 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：董事长 6、会议主持人：常安 7、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以 及《公司章程》以及《董事会议事规则》的相关规定，合法有效。 （二）会议出席情况 本次会议应出席会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次会议的 董事（包括委托出席的董事人数）共5人。 公告编号：2017-039 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司拟向银川助企助贷基金合伙企业（有限合伙）申请短期借款》的议案，并提请股东大会审议； 议案内容：为满足公司日常经营业务需要，公司拟向银川助企助贷基金合伙企业（有限合伙）申请短期借款,用于投标保证金，借款金额不超过1000万元，借款期限与投标期限相同。 表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情况。 （二）审议通过《关于公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司银川市分行申请银行贷款》的议案，并提请股东大会审议； 议案内容：为满足公司日常经营业务需要，用于补充公司流动资金，公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司银川市分行申请银行贷款，贷款金额500万元，贷款期限一年。 表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情况。 （三）审议通过《关于控股股东、股东为公司申请银行贷款提供质押担保》的议案，并提请股东大会审议； 议案内容：为满足公司日常经营业务需要，用于补充公司流动资金，公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司银川市分行申请银行贷款。公司控股股东、股东为公司申请银行贷款提供质押担保，具体内容详见《宁夏信友监理咨询管理股份有限公司关联交易公告》 表决结果：同意票2票，反对票0票，弃权票数0票。 公告编号：2017-039 回避表决情况：本议案构成关联交易，董事长常安、董事安泰、杜娟回避表决。 （四）审议通过《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》，并提 请股东大会审议 议案内容：同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。 表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情况。 （五）审议通过《关于提请召开2017年第五次临时股东大会的议案》。 议案内容：公司决定于2017年12月21日召开2017年第五次临 时股东大会,审议上述应由股东大会审议的议案。 表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。 回避表决情况：本议案不涉及回避表决的情况。 三、 备查文件目录 《宁夏信友监理咨询管理股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。 特此公告。 宁夏信友监理咨询管理股份有限公司 董事会 2017年12月6日