康佳集团股份有限公司 首席执行官工作细则（2017年修订） （2017年12月20日经康佳集团第八届董事局第三十九次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了保护股东与公司的合法权益，明确公司首席执行官的经营管理权 限，规范首席执行官的工作方法及程序，确保首席执行官的工作效率和有效决策，根据《中华人民共和国公司法》及《康佳集团股份有限公司章程》等相关规定，特制定本细则。 第二条 公司设首席执行官一名，由董事局主席兼任首席执行官。首席执行官 每届任期三年，连聘可以连任。 第三条 首席执行官的工作应贯彻诚信、守法、勤勉、高效的原则。 第二章 首席执行官的职权 第四条 首席执行官行使下列职权： （一）统筹实施董事局批准的公司发展战略与规划； （二）统筹实施董事局决议、公司年度计划和投资方案，并向董事局报告工作；（三）督促、检查总裁主持的公司生产经营管理工作； （四）组织实施公司的资本运营； （五）审核批准公司内部管理机构设置方案； （六）审核批准公司的基本管理制度； （七）建议董事局对公司总裁、副总裁、财务负责人、董事局秘书等高级管理人员进行聘任或者解聘； （八）负责对董事局聘任或解聘的高级管理人员的管理、考核，并将考核结果向董事局报告； （九）决定聘任或者解聘与行使首席执行官职权相关的中层管理人员（公司职能中心的总监及其以上的中层管理人员、各事业部经营班子等）； （十）在董事局授权范围内代表公司处理对外事宜和签订包括投资、合资经营、合作经营、借贷等在内的重大经济合同； （十一）提议召开董事局临时会议； （十二） 除法律、法规、相关部门规章及规范性文件和《康佳集团股份有限 公司章程》等文件另有规定外，公司发生的交易达到下列标准之一的， 经公司总 裁办公会审议通过后，董事局授权首席执行官签批： 1、对于公司的股权投资（包括独资、参控股、并购、增资）、固定资产投资、无形资产投资、金融性投资，单项金额不超过1亿元（含本数）的； 2、对于公司的产权处置（包括但不限于固定资产出售、股权转让、其他方对康佳下属控股公司进行增资等事项），单项金额不超过1亿元（含本数）的。 上述事项在具体实施时，需按照法律、法规、相关部门规章及规范性文件和《康佳集团股份有限公司章程》等文件规定的程序进行操作。 第五条 首席执行官因故暂时不能履行职权时，其职权由首席执行官授权其他 董事代行。 第三章 首席执行官的义务 第六条 首席执行官应当遵守法律法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉的 义务。 第七条 首席执行官应忠实执行股东大会和董事局会议的决议。在行使职权时， 不能变更股东大会和董事局会议的决议或者超越授权范围。 第八条 首席执行官不得自营或为他人经营与公司同类的业务。 第九条 首席执行官不得为自己或代表他人与本公司进行买卖、借贷以及从事 与公司利益有冲突的行为。 第十条 首席执行官应维护和保障公司利益不受侵害，不得利用职权谋取私利 或收受贿赂，不得泄漏公司秘密。 第十一条 首席执行官可以在任期届满以前提出辞职。有关首席执行官辞职的 具体程序和办法由首席执行官与公司之间的劳务合同规定。 第四章 战略规划与资本运营 第十二条 首席执行官应围绕公司的发展目标和基本战略，不断采取政策引导 和资源调置措施，推进公司在机制、业务、技术等方面的创新工作，最大程度地调动利用公司内外部资源，使公司不断提高核心竞争优势和产业化程度。并根据公司的发展需要动态提出发展目标及基本战略的调整意见，经董事局批准后组织实施。 第十三条 首席执行官在公司经营管理活动中，直接负责资本运营工作，应始 终贯彻资本运营的保值增值原则，采取有效措施维护资产的安全性，控制风险，不断改善资产结构，健全资产管理和资金收支的有关控制，保证资金与资产健康有效地运营。 第五章 组织架构 第十四条 首席执行官应将公司章程和董事局赋予总裁及其他高级管理人员各 自具体的职责和权限进行合理分工，将公司经营管理活动的全过程进行职能分配，拟定公司机构和人员的设置的总体方案。基本要求是： （一）职能分配、机构设置合理，符合高效原则； （二）明确责任、权力、利益，无配置上的漏项和交叉，以及不对称现象； （三）实行连续有序地控制，无失控现象。 第六章 会议和报告制度 第十五条 首席执行官工作会议每月至少组织一次，参加人员为首席执行官、 总裁、其他高级管理人员，如有必要，可扩大至公司中层干部。首席执行官工作会议由首席执行官主持召开。 第十六条 首席执行官应当根据董事局或监事会的要求向董事局或监事会报告 工作；凡涉及公司的重大经营活动（包括公司资金、资产运用，签订重大合同等）及其执行情况，应及时向董事局和监事会报告。 第十七条 报告可以书面或口头形式进行，首席执行官应保证报告的真实性。 第八章 总裁和其他高级管理人员分工及权限 第十八条 公司设总裁一名，总裁对首席执行官负责，主持公司日常经营管理， 制订公司具体规章。 第十九条 公司设副总裁、财务总监和董事局秘书，协助首席执行官完成公司 章程和董事局赋予的职责和任务，并具体负责分工和分管范围的经营管理工作。 第九章 附则 第二十条 本条例由董事局负责起草和修订、并由董事局负责解释。 第二十一条 本条例自公司董事局会议通过之日起执行。 第二十二条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行； 本实施细则与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并修订该细则，报公司董事局审议通过。 康佳集团股份有限公司 二�一七年十二月二十一日