证券代码：835918 证券简称：瀚海检测 主办券商：安信证券 上海瀚海检测技术股份有限公司 对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 (一)基本情况 本公司拟与尹智卿、李冬共同出资设立控股子公司武汉瀚海检测技术有限公司，注册地为工商部门实际注册登记地为准，注册资本为人民币10,000,000.00元，其中本公司出资人民币5,100,000.00元，占注册资本的 51.00%，尹智卿出资人民币4,000,000.00元,占注册资本的40.00%，李冬出资人民币900,000.00元,占注册资本的9.00%，本次对外投资不构成关联交易。 (二)审议和表决情况 2017年12月20日，公司第一届董事会第二十次会议审议通过 《关于公司对外投资的议案》，根据《公司法》、《公司章程》及《对外投资管理制度》的有关规定，本次对外投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。 (三)交易生效需要的其他审批及有关程序 本次投资尚未完成工商登记。需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。 (四)本次对外投资涉及的新领域 本次对外投资涉及进入新的领域，主要为测试工业零部件所用装备的技术研发、设计制造和维修服务以及相关零配件的生产维修；从事工业流体测控系统的研发咨询、技术转让、技术服务和现场施工；机电产品进出口和贸易代理。 自然人情形 二、交易对手方的情况介绍 1.交易对手方姓名：尹智卿 交易对手方性别：男 交易对手方国籍：中国 交易对手方住所：内蒙古呼伦贝尔市海拉尔区正阳街天润瑞景丽苑6号楼351号 与本公司存不存在关联关系：不存在 关联关系说明：不存在 2.交易对手方姓名：李冬 交易对手方性别：男 交易对手方国籍：中国 交易对手方住所：武汉市�~口区古田四路3-1号5楼2号 与本公司存不存在关联关系：不存在 关联关系说明：不存在 三、投资标的基本情况 (一)出资方式 本次对外投资的出资方式为货币出资 本次对外投资的出资说明 公司拟使用自有资金投资。 (二)投资标的基本情况 名称：武汉瀚海检测技术有限公司（最终名称以工商登记机关核准为准） 注册地：武汉经济技术开发区13MC地块B区厂房一楼（兴华路 78号） 经营范围：从事汽车零部件、船舶、电子、高分子、纺织类专业领域内的检测服务、技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额 出资比例 上海瀚海检测技术股份 人民币 5,100,000.00 51.00% 有限公司 尹智卿 人民币 4,000,000.00 40.00% 李冬 人民币 900,000.00 9.00% 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 (一)本次对外投资的目的 本次投资符合公司长期战略发展方向，有利于拓展公司的供应链业务，提升公司盈利能力和抗风险能力。 (二)本次对外投资可能存在的风险 本次对外投资是公司董事会从公司长远利益出发所作出的慎重决策，但仍可能存在一定的经营和管理风险，公司将进一步健全和完善子公司治理机构，完善内部控制流程和监督机制，积极防范和应对经营管理中存在的风险。 (三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资不会对公司的未来财务状况和经营成果产生重大的不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。从长期来看可以提升公司盈利能力和抗风险能力，从而提高公司竞争力。 五、备查文件目录 《上海瀚海检测技术股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》 上海瀚海检测技术股份有限公司 董事会 2017年12月21日