证券代码：002602 证券简称：世纪华通 公告编号：2017-078 浙江世纪华通集团股份有限公司 关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议决议，拟定于2018年1月8日召开公司2018年第一次临时股东大会，会议具体情况如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议召集人：公司董事会 2、股东大会届次：2018年第一次临时股东大会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： (1) 现场会议时间：2018年1月8日（星期一）下午14:30 （2）网络投票时间：2018年1月7日―2018年1月8日 其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年1月8日上午9:30―11:30，下午13:00―15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2018年1月7日日15:00至2018年1月8日日15:00的任意时间。 5、股权登记日：2018年1月2日（星期二） 6、会议召开地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道越爱路66号公司会议室 7、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 2） 委托他人出席现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 8、会议出席对象： （1）截至2018年1月2日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师。 二、会议审议事项 1、审议《关于王佶担任盛跃网络科技（上海）有限公司董事的议案》； 注：公司将对上述提案的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。 上述提案已经公司第三届董事会第三十次会议审议通过，并同意提交公司股东大会审议，相关内容详见公司2017年12月22日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。 三、提案编码 备注 提案编码 提案名称 （该列打勾的栏 目可以投票） 非累积投 票提案 1.00 《关于王佶担任盛跃网络科技（上海）有限 √ 公司董事的议案》 四、会议登记方法 1、登记时间：2018年1月3日9:00―11:00、13:00―16:00 2、登记地点及授权委托书送达地点：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道越爱路66号浙江世纪华通集团股份有限公司证券投资部 3、登记手续： （1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡、单位持股凭证办理登记手续； （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡、身份证、持股凭证办理登记手续； （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《股东大会参会登记表》（附件3），以便登记确认。传真及信函应在2018年1月5日16：00前送达公司证券投资部。来信请注明“股东大会”字样。 4、会议联系方式 （1）会议联系人：郦冰洁 联系电话：0575-82148871 传真：0575-82208079 通讯地址：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道越爱路66号 邮编：312300 电子邮箱: bingjie_li@sjhuatong.com （2）出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。 五、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。 六、备查文件 1、第三届董事会第三十次会议决议 特此公告。 浙江世纪华通集团股份有限公司董事会 二○一七年十二月二十一日 附件1： 参加网络投票的具体操作流程 （一）网络投票程序 1、投票代码：362602 2、投票简称：华通投票 3、填报表决意见：对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 （二）通过深交所交易系统投票的程序： 1、投票时间：2018年1月8日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票 （三）通过互联网投票系统的投票程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年1月7日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年1月8日（现场股东大会结束当日）下午3:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2： 浙江世纪华通集团股份有限公司 关于召开公司2018年第一次临时股东大会授权委托书 兹全权委托_______________先生（女士）代表本单位（本人），出席浙江世纪华通集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并代表本单位（本人）对本次股东大会议案作如下表决： 备注 同意 反对 弃权 提案编码 提案名称 （该列打勾的 栏目可以投 票） 非累积投 票提案 1.00 《关于王佶担任盛跃网络科技 √ （上海）有限公司董事的议案》 本单位（本人）对议案表决未作具体指示的，受托人可自行代为行使表决权。 委托人（签章）： 委托人营业执照或身份证号码： 委托人持股数及股份性质： 委托人股东账户： 受托人（签章）： 受托人身份证号码： 委托日期： 年月日 备注：1、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止； 2、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。 附件3： 浙江世纪华通集团股份有限公司 股东大会参会登记表 姓名 自然人股东 身份证号码 法人股东 名称 营业执照号码 股东账号 出席方式 □本人出席□授权代表出席 联系电话 联系地址 备注