证券代码：002602 证券简称：世纪华通 公告编号：2017-077 浙江世纪华通集团股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况： 浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月16日通 过专人送达、电子邮件、电话等方式发出召开第三届董事会第三十次会议的通知，会议于2017年12月21日在浙江省绍兴市上虞区曹娥街道越爱路66号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，非独立董事邵恒、王佶、赵骐及独立董事陈卫东、张杰军、梁飞媛通过通讯表决方式与会。 本次会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长王苗通先生主持，会议审议并通过了以下议案： 二、董事会会议审议情况： 1、审议通过《关于王佶担任盛跃网络科技（上海）有限公司董事的议案》盛跃网络科技（上海）有限公司（以下简称“盛跃网络”）由上海曜瞿如投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“曜瞿如”）及上海砾游投资管理有限公司（以下简称“砾游投资”）出资设立。曜瞿如为公司控股股东浙江华通控股集团有限公司实际控制的企业，砾游投资为世纪华通股东王佶、邵恒出资设立的企业。盛跃网络注册资本 22.7041亿元，股权结构为：曜瞿如持有注册资本的99.9996%；砾游投资持有注册资本的0.0004%。 截至目前盛跃网络间接持有盛大游戏有限公司（英文名称“SHANDAGAMES LIMITED”，以下简称：“盛大游戏”）权益。 王佶先生为现任公司董事、CEO，基于实际情况需要，公司董事一致同意由王佶先生担任盛跃网络董事。 关联董事王佶在表决时予以了回避。 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》 公司拟定于2018年1月8日（星期一）下午14:30在公司以现场和网络相结合 的方式召开公司2018年第一次临时股东大会。详见同日刊登于公司指定信息披露媒 体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2018第一次临时股东大会的通知》。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权 三、备查文件 1、与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 浙江世纪华通集团股份有限公司董事会 2017年12月21日