证券代码：002761 证券简称：多喜爱 公告编号：2017-078 多喜爱集团股份有限公司 关于召开 2017 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 多喜爱集团股份有限公司（以下简称“ 公司” ）董事会于 2017 年 12 月 9 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》，本次股东 大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台，根据《公司法》、 《公司章程》等相关规定，现发布本次股东大会的提示性公告，具体内容如下： 一、召开的基本情况 1、股东大会届次：本次会议为公司 2017 年第一次临时股东大会。 2、 股东大会的召集人：公司董事会。 经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，同意 召集召开公司 2017 年第一次临时股东大会。 3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开提议符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》规定。 4、 会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择 现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结 果为准。 5、 会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2017 年 12 月 26 日下午 3：00。 网络投票时间：2017 年 12 月 25 日―12 月 26 日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 12 月 26 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2017 年 12 月 25 日下午 15:00 －12 月 26 日下午 15:00 的任意时间。 6、会议的股权登记日：2017 年 12 月 20 日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出 席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股 东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 8、现场会议召开地点：湖南省长沙市岳麓区环联路 102 号公司办公楼 5 楼会议室 二、会议审议事项 1、 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案（采用累积投票制进行表决） ； 2、 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案（采用累积投票制进行表决） ； 3、关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案； 4、 关于修改《公司章程》 的议案。 说明： 议案 1 和议案 2 为以累积投票方式选举的议案。议案 1 以累积投票方式选举非独立董事，应 选非独立董事 4 人。议案 2 以累计投票方式选举，应选独立董事 3 人。非独立董事和独立董事的 选举表决分别进行。 以累积投票方式选举时，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数， 股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不 得超过其拥有的选举票数。 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方 可进行表决。 议案 4 属于需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过的议案 根据上市公司股东大会规则的要求，以上全部议案均属于影响中小投资者利益的重大事项， 将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司百分之五以上 股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票并公开披露。 上述议案已分别经公司第二届董事会第二十次会议、第二届董事会第二十三次会议、第二届 监事会第十九次会议审议通过 ， 详见公司于 2017 年 8 月 1 日、 2017 年 12 月 9 日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《第二届董事会第二十次会议决议公告》、《第二届董事会第二 十三次会议决议公告》、 及《第二届监事会第十九次会议决议公告》。 三、 议案编码 表一：本次股东大会议案编码示例表 议案编码 议案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票 100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 ? 累积投票议案 1.00 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案 应选人数（4）人 1.01 选举张文先生为第三届董事会非独立董事 ? 1.02 选举赵传淼先生为第三届董事会非独立董事 ? 1.03 选举李希女士为第三届董事会非独立董事 ? 1.04 选举王莲军女士为第三届董事会非独立董事 ? 2.00 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案 应选人数（3）人 2.01 选举袁雄先生为第三届董事会独立董事 ? 2.02 选举郭剑锋先生为第三届董事会独立董事 ? 2.03 选举谢鹏先生为第三届董事会独立董事 ? 非累计投票议案 3.00 关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案 ? 4.00 关于修改《公司章程》的议案 ? 四、会议登记方式 1、登记手续 （1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身 份证和法人证券账户卡进行登记。由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件 （加盖公章）、 法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（见附件三）、法人证券账户卡和代理人身份证进行 登记； （2）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记。委托代理人出席会议的，须 持委托人有效身份证复印件、授权委托书（见附件三）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证 进行登记。 （3）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结 算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司 股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票 的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。 有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法 定代表人依法出具的书面授权委托书（附件三），受托证券公司加盖公章的营业执照及股东账户 卡复印件等办理登记手续。 （4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请认真填写《股东参会登记表》（附件二）， 以便登记确认。传真请在 2017 年 12 月 22 日 17：00 前送达公司证券部，来信请寄：湖南省长 沙市岳麓区环联路 102 号多喜爱集团股份有限公司证券部，邮编：410000（信封请注明“ 股东 大会” 字样）。信函或传真以抵达本公司的时间为准。 2、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。 公司不接受电话方式登记，采用信函 或传真方式登记的，登记时间以收到传真或信函时间为准。 3、 登记地点及授权委托书送达地点：湖南省长沙市岳麓区环联路 102 号多喜爱集团股份有 限公司证券部。 4、登记时间：2017 年 12 月 21 日至 2017 年 12 月 22 日 上午 9:00-11:00，下午 15:00-17:00 5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到 会场办理登记手续。 6、会议联系方式 会务联系人：赵传淼、王莲军、张凯奇 联系电话：0731-88309077 传 真：0731-88309088 电子邮箱：dohiazq@dohia.com 通讯地址：湖南省长沙市岳麓区环联路 102 号 邮 编：410000 本次股东大会会期半天，与会股东或委托代理人食宿及交通费自理。 五、参加网络投票的具体流程 在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系 统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 六、备查文件 1、第二届董事会第二十次会议决议； 2、第二届董事会第二十三次会议决议； 3、第二届监事会第十九次会议决议； 2、深交所要求的其他文件 特此公告 附件一：参加网络投票的具体操作流程 附件二：股东参会登记表 附件三：授权委托书 多喜爱集团股份有限公司董事会 二零一七年十二月二十一日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、 网络投票程序 1、投票代码：362761 2、投票简称：多喜投票 3、填报表决意见 在“ 委托数量” 项下填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。若股东对总议案进行投票，视为 对所有议案表达相同意见。 对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议 案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的， 或者在差额选举中 投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可 以对该候选人投 0 票。 表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表 投给候选人的选举票数 填报 对候选人 A 投 X1 票 X1 票 对候选人 A 投 X2 票 X2 票 … … 合计 不超过该股东的选举票数 3、 各议案组下股东拥有的选举票数举例如下： 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×应选人数 股东可以将所拥有的选举票数在候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。 股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。例如：如股东先对某议案投票 表决，再对总议案投票表决，则该议案以先表决的意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决 意见为准。若股东先对总议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、 投票时间：2017 年 12 月 26 日的交易时间，即上午 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。 2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过互联网投票系统的投票程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 12 月 25 日（现场股东大会召开前一日）下 午 15:00，结束时间为 2017 年 12 月 26 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认 证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“ 深圳证券交易所数字证书” 或“ 深圳 证券交易所投资者服务密码” 。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3 、 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内 通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 多喜爱集团股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会参会股东登记表 姓名或名称 身份证号码或营业执照号码 股东账号 持股数量（股） 联系电话 电子邮箱 联系地址 邮编 是否本人参加 备注 附件三： 多喜爱集团股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会授权委托书 多喜爱集团股份有限公司： 兹授权委托 先生（女士）代表本人/本公司出席多喜爱集团股份有限公司于 2017 年 12 月 26 日召开的 2017 年第一次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次 股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。 本公司/本人 对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我 单位（本人）承担 。 本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。 委托人签名（盖章） 身份证号码或营业执照号码 受托人（签字） 身份证号 委托人持有股数 委托人股东账号 委托日期 委托单位（盖章） 本次股东大会表决意见表 议案编码 议案名称 备注 表决意见或选举票数 该列打勾的栏 目可以投票 同意 反对 弃权 100.00 总议案： 除累积投票议案外的所有议案 √ 累积投票议案 1.00 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案 应选人数（4） 人 1.01 选举张文先生为第三届董事会非独立董事 √ 1.02 选举赵传淼先生为第三届董事会非独立董事 √ 1.03 选举李希女士为第三届董事会非独立董事 √ 1.04 选举王莲军女士为第三届董事会非独立董事 √ 注： 1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。 2、委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束止。 2.00 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案 应选人数（ 3） 人 2.01 选举袁雄先生为第三届董事会独立董事 √ 2.02 选举郭剑锋先生为第三届董事会独立董事 √ 2.03 选举谢鹏先生为第三届董事会独立董事 √ 非累积投票议案 同意 反对 弃权 3.00 关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案 √ 4.00 关于修改《公司章程》的议案 √