证券代码：002453 证券简称：天马精化 编号：2017-068 苏州天马精细化学品股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）通知于2017年11月98日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2017年12月21日在苏州高新区浒青路 122 号公司办公大楼二楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事及高管人员列席了会议。会议由王广宇董事长主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议： 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于重大资 产重组事项申请继续停牌的议案》 2017年10月24日，公司披露《苏州天马精细化学品股份有限公司停牌公告》，公司拟筹划资产收购事项，标的资产为供应链管理和电子信息行业企业。后续推进过程中，经公司核实及论证，公司拟筹划资产收购事项构成重大资产重组，2017年11月7日，公司披露《关于筹划重大资产重组停牌公告》，公司收购标的事项转入重大资产重组程序。 截至目前，公司筹划重大资产重组事项所涉及相关工作正在推进中，尚未全部完成，预计无法在进入停牌程序后2个月内披露《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号―上市公司重大资产重组申请文件》要求的重大资产重组预案（或报告书）。为保障本次重大资产重组事项的顺利进行，董事会同意申请公司股票自2017年12月22日开市起继续停牌。 特此公告。 苏州天马精细化学品股份有限公司董事会 二�一七年十二月二十二日