天津绿茵景观生态建设股份有限公司 2017年第三次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况； 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开的基本情况 1、会议通知：天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称”公司”或”本公司”）董事会于2017年11月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登了《天津绿茵景观生态建设股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》（以下简称”《股东大会通知》”）。2、会议召开的时间 现场会议时间：2017年12月21日（星期四）下午15:00。 网络投票时间：2017年12月20日-2017年12月21日。 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年12 月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年12 月20日下午15:00至2017年12月21日下午15:00期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：天津华苑产业区开华道20号智慧山南塔15层会议 室 4、会议召集人：公司第一届董事会。 5、会议表决方式：现场记名投票与网络投票相结合。 6、现场会议主持人：董事长卢云慧女士。 7、股权登记日：2017年12月18日（星期一）。 8、本次股东大会召开的时间、地点、方式、召集人、主持人、召集及召开程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《天津绿茵景观生态建设股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。 二、会议出席情况 出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人）共计10 名，代表公司有表决权的股份数为60,009,000股，占公司股份总数的75.0112%。 其中。持股5%以下中小股东投资者代表有效表决权的股份总数为4,595,200股， 占公司股份总数5.7440%。 1、参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计6名，均为2017年 12月18日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。上述股东代表有表决权的股份数为60,000,000股，占公司股份总数的75.0000%。 2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共4名，代 表有效表决权的股份总数为9,000股，占公司股份总数的0.0112%。 3、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会。国枫律师事务所刘斯亮、张莹律师出席并见证了本次会议。 三、议案审议及表决情况 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议并通过了以下议案，具体表决情况如下： 1、审议并通过《关于第一届董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案》 本议案以累积投票方式对以下子议案进行逐项表决： 1.01选举卢云慧女士为公司第二届董事会非独立董事 表决结果为：同意60,000,511股，占出席会议股东所持有的有效表决权股份 总数的 99.9859%，表决结果当选。 其中，中小投资者对本议案的表决情况为：同意4,586,711股，占出席会议 的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.8153%。 1.02选举祁永先生为公司第二届董事会非独立董事 表决结果为：同意60,000,521股，占出席会议股东所持有的有效表决权股份 总数的99.9859%，表决结果当选。 其中，中小投资者对本议案的表决情况为：同意4,586,721股，占出席会议 的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.8155%。 1.03选举杨建伟先生为公司第二届董事会非独立董事 表决结果为：同意60,000,531股，占出席会议股东所持有的有效表决权股份 总数的99.9859%，表决结果当选。 其中，中小投资者对本议案的表决情况为：同意4,586,731股，占出席会议 的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.8157%。 1.04选举邢月改女士为公司第二届董事会非独立董事 表决结果为：同意60,000541股，占出席会议股东所持有的有效表决权股份 总数的99.9859%，表决结果当选。 其中，中小投资者对本议案的表决情况为：同意4,586,741股，占出席会议 的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.8159%。 2、审议并通过《关于第一届董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》 本议案以累积投票方式对以下子议案进行逐项表决： 2.01选举杨文斌先生为公司第二届董事会独立董事 表决结果为：同意60,000,511股，占出席会议股东所持有的有效表决权股份 总数的99.9859%，表决结果当选。 其中，中小投资者对本议案的表决情况为：同意4,586,711股，占出席会议 的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.8153%。 2.02选举方晓军先生为公司第二届董事会独立董事 表决结果为：同意60,000,521股，占出席会议股东所持有的有效表决权股份 总数的99.9859%，表决结果当选。 其中，中小投资者对本议案的表决情况为：同意4,586,721股，占出席会议 的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.8155%。 2.03选举赵燕女士为公司第二届董事会独立董事 表决结果为：同意60,000,531股，占出席会议股东所持有的有效表决权股份 总数的99.9859%，表决结果当选。 其中，中小投资者对本议案的表决情况为：同意4,586,731股，占出席会议 的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.8157%。 3、审议并通过《关于第一届监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》 本议案以累积投票方式对以下子议案进行逐项表决： 3.01选举李晓波女士为公司第二届监事会非职工代表监事 表决结果为：同意60,000,511股，占出席会议股东所持有的有效表决权股份 总数的99.9859%，表决结果当选。 其中，中小投资者对本议案的表决情况为：同意4,586,711股，占出席会议 的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.8153%。 3.02选举孙兆朋先生为公司第二届监事会非职工代表监事 表决结果为：同意60,000,521股，占出席会议股东所持有的有效表决权股份 总数的99.9859%，表决结果当选。 其中，中小投资者对本议案的表决情况为：同意4,586,721股，占出席会议 的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.8155% 4、以特别决议审议并通过《关于修订公司章程的议案》 表决结果为：同意60,009,000股，占出席会议股东所持有的有效表决权股份 总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东所持有的有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有的 有效表决权股份总数的0.0000%；该议案获得通过。 其中，中小投资者对本议案的表决情况为：同意4,595,200股，占出席会议 的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会 议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因 未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数 的0.0000%。 本议案为特别决议事项，已经参与表决的股东及股东代理人所持表决权股份总数的三分之二以上通过。 四、律师出具的法律意见 本次会议由北京国枫律师事务所刘斯亮、张莹律师出席见证，其出具的《关于天津绿茵景观生态建设股份有限公司2017年第三次临时股东大会的法律意见书》认为：贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。 五、备查文件 1、与会董事签署的天津绿茵景观生态建设股份有限公司2017年第三次临时 股东大会决议； 2、北京国枫律师事务所出具的《天津绿茵景观生态建设股份有限公司2017 年第三次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 天津绿茵景观生态建设股份有限公司 董事会 2017年12月21日