证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2017�C082 皇氏集团股份有限公司 关于聘请2017年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月21日召开第四 届董事会第三十一次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司聘请2017年度审计机构的议案》，同意聘请具备证券、期货业务资格的中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜”）为公司2017年度审计机构，并提交公司2018年第一次临时股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、聘请会计师事务所的情况说明 鉴于公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）聘期已到，基于公司业务发展的需要，经公司董事会审计委员会提议，公司董事会同意聘请中喜为公司2017年度审计机构，聘期一年，具体审计费用由公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2017年度审计的具体工作量及市场价格水平决定。同时公司对瑞华多年来付出的辛勤工作表示衷心的感谢。 二、拟聘会计师事务所的基本情况 名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：9111010108553078XF 主要经营场所：北京市东城区崇文门外大街11号11层1101室 执行事务合伙人：张增刚 成立日期：2013年11月28日 经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本、出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 资质：具备证券、期货相关业务许可证。 中喜现有从业人员1,000多名，其中注册会计师360多名，证券特许会计师 27人，注册税务师80人，业务范围遍及全国，先后为国有企业或机构、外商投 资企业、上市或拟上市公司、金融企业、民营企业等数千家企业提供服务。 三、聘请会计师事务所履行的程序说明 1．公司董事会审计委员会对中喜的资质进行了审查，认为中喜满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，因此同意向董事会提议聘请中喜为公司2017年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。 2．公司于2017年12月21日召开的第四届董事会第三十一次会议和第四届 监事会第十三次会议审议通过了《关于公司聘请2017年度审计机构的议案》，同 意聘请中喜为公司2017年度审计机构，并将该议案提交公司2018年第一次临时 股东大会审议。 3．公司独立董事对本项议案进行了事前认可，并对此事项发表了同意的独立意见。 四、独立董事事前认可意见和独立意见 （一）独立董事对聘请会计师事务所事项发表事前认可意见如下： 中喜具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司2017年度财务 和内部控制审计工作的要求；公司聘请会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况，我们一致同意聘请中喜为公司2017年度审计机构，同意将该议案提交公司董事会会议审议。 （二）独立董事对聘请会计师事务所事项发表独立意见如下： 董事会在发出《关于公司聘请2017年度审计机构的议案》前，已经征得了 我们的事前认可。经核查，中喜具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作的要求，公司聘请中喜为公司2017年度审计机构不会影响公司报表的审计质量，不会损害全体股东和投资者的合法权益；公司聘请会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司2018年第一次临时股东大会审议。 五、备查文件 1．公司第四届董事会第三十一次会议决议； 2．公司第四届监事会第十三次会议决议； 3．独立董事对聘请会计师事务所事项的事前认可意见及独立意见。 特此公告 皇氏集团股份有限公司 董事会 二�一七年十二月二十二日