1 证券代码： 601811 证券简称：新华文轩 公告编号： 2017-057 新华文轩出版传媒股份有限公司 第四届董事会 2017 年第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 第四届董事会 2017 年第十四次会议于 2017 年 12 月 21 日在新华文 轩出版传媒股份有限公司 4 楼 1 号会议室以现场表决的方式召开，本 次会议通知于 2017 年 12 月 12 日以书面方式发出。 本次董事会应出 席会议董事 9 名，实际亲自出席会议董事 9 名。 会议由董事长何志勇 主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及本公司《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于选举陈云华先生为本公司副董事长的议案》 根据本公司《公司章程》第一百二十七条规定，为进一步提高公 司的科学决策及管理水平， 同意增设副董事长职位，并选举执行董事 陈云华先生（简历附后） 为本公司副董事长， 任期至本公司第四届董 2 事会任期届满之日止。 会议表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案获得通过。 特此公告。 新华文轩出版传媒股份有限公司董事会 2017 年 12 月 22 日 3 附件： 陈云华先生简历 陈云华，男， 56 岁，毕业于成都中医学院，主修中医，其后完成 四川大学历史文化学院专门史专业研究生课程。陈先生现为四川出版 集团有限责任公司总裁、党委委员。曾任四川省中医管理局科员、副 主任科员；四川省委宣传部宣传处副主任干事、主任干事；四川省委 宣传部干部处副调研员、副处级秘书、办公室副主任；四川省委宣传 部办公室副主任兼机关工会主席；四川省委宣传部新闻处处长兼机关 工会主席；四川日报报业集团副总编辑、党委委员。于 2015 年 12 月 起任四川出版集团有限责任公司总裁、党委委员。 2017 年 12 月，被 选为新华文轩出版传媒股份有限公司第四届董事会执行董事。