证券代码：870172 证券简称：创高股份 主办券商：西南证券 重庆创高装饰工程股份有限公司 对外投资(设立控股子公司)暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 本公司拟与陈洪伟共同出资设立控股子公司创世菲梵家居有限公司(暂定名,以工商登记核准名称为准)，注册地为重庆市渝北区，注册资本为人民币 2,000,000.00元，其中本公司出资人民币1,020,000.00元，占注册资本的 51.00%，陈洪伟出资人民币980,000.00元,占注册资本的49%。本次对外投资构成关联交易。（二）审议和表决情况 重庆创高装饰工程股份有限公司第一届董事会第八次会议审议通过了《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。按照《公司章程》、《重大投资决策管理办法》、《关联交易决策管理办法》的规定，本次对外投资尚需提请股东大会审议。 （三）交易生效需要的其它审批及有关程序 无需政府相关部门特殊审批，报当地工商行政管理部门办理登记手续即可。 （四）本次对外投资不涉及进入新的领域 本次对外投资不涉及新领域。 二、交易对手方的情况介绍 （一）交易对手方 交易对手方姓名：陈洪伟 交易对手方性别：男 交易对手方国籍：中国 交易对手方住所：重庆市渝北区 陈洪伟与本公司存在关联关系。 关联关系说明：陈洪伟系本公司股东，持有公司股份1,840,000 股；且陈洪伟系本公司监事。 三、投资标的基本情况 （一）出资方式 本次对外投资的出资方式为现金出资。 本次对外投资的出资说明： 本次对外投资资金来源为公司自有资金。 （二）投资标的基本情况 投资标的名称：创世菲梵家居有限公司(暂定名,以工商登记核准名称为准) 注册地址：重庆市渝北区金开大道1226号(暂定,以最终工商登 记为准) 经营范围：销售建筑材料(不含危险化学品)、装饰材料(不含危险化学品)、家具;家具安装、维修。(暂定,以最终工商登记为准)各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额（元） 出资比例 重庆创高装饰工程股份有 人民币 1,020,000.00 51.00% 限公司 陈洪伟 人民币 980,000.00 49.00% 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 （一）本次对外投资的目的 为了更好地执行公司的发展战略，加快业务发展、扩宽业务渠道，进一步扩大公司的发展和规模。 （二）本次对外投资可能存在的风险 本次对外投资是从业务发展角度出发所作出的慎重决策，能够进一步增强公司综合竞争实力，但仍可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将采取适当策略、管理措施加强风险管控，并建立内部控制流程和控制监督机制，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。 （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资可进一步为公司带来更多的业务机会，优化公司业务结构，提升公司综合实力和竞争力，从公司长期发展看，对提高公司整体业绩和利润均会带来正面影响，对公司财务状况和经营成果均具有积极意义。 五、备查文件目录 《重庆创高装饰工程股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》重庆创高装饰工程股份有限公司 董事会 2017年12月21日