智度科技股份有限公司 第七届董事会第三十八次会议决议公告 证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2017-113 智度科技股份有限公司 第七届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十八次会议通知于2017年12月15日以专人送达、电话或电子邮件形式发出，会议于2017年12月21日在北京市西城区西绒线胡同51号（北门）公司会议室以现场方式召开，应到董事5名，参会董事5名，公司监事和高管人员列席了本次会议。会议由公司董事长赵立仁先生主持，会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。 二、会议审议情况 经与会董事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案： 1、《关于全资美国子公司GenimousInteractiveInvestmentCo.,Ltd. 对外担保的的议案》 表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。 具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司关于全资美国子公司GenimousInteractiveInvestmentCo.,Ltd.对外担保的公告》（公告编号2017-114）。 智度科技股份有限公司 第七届董事会第三十八次会议决议公告 2、《关于聘任公司董事会秘书的议案》 表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。公司独立董事对该事项发表了同意的独立董事意见。 具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2017-115）和《智度科技股份有限公司独立董事关于第七届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见》。 3、《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》 表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。 具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-116）。 三、备查文件 1、第七届董事会第三十八次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 智度科技股份有限公司董事会 2017年12月22日 智度科技股份有限公司 第七届董事会第三十八次会议决议公告 附件：李凌霄女士的简历及联系方式 李凌霄女士，1982年生，中国国籍，研究生学历，法学硕士，法律职业资 格。历任金杜律师事务所律师，中伦律师事务所律师，英国品诚梅森律师事务所顾问，普信恒业科技发展（北京）有限公司海外法律事务负责人、高级法务经理；现任智度科技股份有限公司法务总监。 截至目前，李凌霄女士未持有公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。公司在最高人民法院网查询确认，其不属于“失信被执行人”。李凌霄女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。