智度科技股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2017-115 智度科技股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年12月21日召开 公司第七届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。公司董事会决定聘任李凌霄女士（简历附后）担任公司董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满为止。 李凌霄女士具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识，相关素养和工作经验，并已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，能够胜任董事会秘书的工作。在本次董事会会议召开之前，公司已按照相关规定将李凌霄女士的董事会秘书任职申请提交深圳证券交易所审核并获得通过，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。 公司董事会聘任李凌霄女士为公司董事会秘书的程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司独立董事对聘任李凌霄女士为公司董事会秘书事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司独立董事关于第七届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见》。 特此公告。 智度科技股份有限公司董事会 2017年12月22日 智度科技股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 附件：李凌霄女士的简历及联系方式 李凌霄女士，1982年生，中国国籍，研究生学历，法学硕士，法律职业资 格。历任金杜律师事务所律师，中伦律师事务所律师，英国品诚梅森律师事务所顾问，普信恒业科技发展（北京）有限公司海外法律事务负责人、高级法务经理；现任智度科技股份有限公司法务总监。 截至目前，李凌霄女士未持有公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。公司在最高人民法院网查询确认，其不属于“失信被执行人”。李凌霄女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。 李凌霄女士联系方式如下： 电话：010-66237897 传真：010-66237715 邮箱：lilingxiao@genimous.com 地址：北京市西城区西绒线胡同 51 号（北门） 邮编：100031