证券代码：603878 证券简称：武进不锈 公告编号：2017-053 江苏武进不锈股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2017年12月21日 (二)股东大会召开的地点：江苏省常州市天宁区郑陆镇武澄西路1号公司二楼职 工培训室。 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 16 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 80,019,878 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 39.6138 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。 董事长朱国良先生因公未出席，现场会议由公司副董事长朱琦女士主持，公司董 事、监事和高级管理人员及见证律师列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事8人，出席4人，董事朱国良先生因公未能出席会议，董事徐 玉妹女士因个人原因未能出席会议，独立董事陈文化先生、安文先生因公未能出席会议。 2、公司在任监事3人，出席3人。 3、董事会秘书刘一鸣先生出席本次会议；公司高管列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：关于选举公司独立董事的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 80,019,878 100 0 0 0 0 2、议案名称：关于选举公司董事的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 80,019,878 100 0 0 0 0 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 同意 反对 弃权 序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 1 关于选举公司独 730,090 100 0 0 0 0 立董事的议案 2 关于选举公司董 730,090 100 0 0 0 0 事的议案 (三) 关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会审议的议案均为普通决议议案，已经参加会议的股东或股东代 理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上审议通过。其中，议案1、2为需 中小投资者单独计票议案，上述议案已经持股5%以下的中小投资者单独表决并获得通过。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏正气浩然律师事务所 律师：周建斌、周光明 2、律师鉴证结论意见： 本所律师认为，公司2017年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3、上海证券交易所要求的其他文件。 江苏武进不锈股份有限公司 2017年12月22日