证券代码：600738 证券简称：兰州民百 编号：临2017-057 兰州民百（集团）股份有限公司 关于对全资子公司进行增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 增资标的公司名称：兰州红楼房地产开发有限公司 ● 增资金额：15,000万人民币（增资前注册资本 80,000万元，增资后注册资 本95,000 万元） 一、 增资概述 （一）本次增资的基本情况 兰州红楼房地产开发有限公司（以下简称“红楼房产”）系兰州民百（集团）股份有限公司（以下简称“兰州民百”或“公司”）全资子公司。根据公司目前经营和未来发展情况，公司拟通过债转股和现金出资的方式对红楼房产进行增资，方案如下: 以公司持有的 2,069.00 万元债权和现金12,931.00万元的方式认购红楼 房产新增注册资本15,000万元，满足红楼房产未来经营发展对资金的需求。 增资完成后，红楼房产注册资本将由人民币80,000 万元增至人民币95,000 万元。 （二）董事会审议情况 2017年 12月22日，公司第八届董事会第十七次会议（临时）以通讯表决 方式召开，会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对全资子 公司进行增资的议案》。 根据上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》规定，本次增资无须提交公司股东大会审议。 （三）本次增资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、增资对象的基本概述 （一）红楼房产基本情况 公司名称：兰州红楼房地产开发有限公司 企业性质：有限责任公司 注册地：甘肃省兰州市城关区庆阳路275号 法定代表人：张宏 注册资本（本次增资前）：人民币80,000万元 经营范围：房地产开发、商品房销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） （二）红楼房产最近一年一期的主要财务数据： 单位：万元 2017年1-9月 2016年度 总资产 127134.23 111868.93 净资产 77594.52 78191.79 负债总额 49539.70 33677.14 资产负债率 38.97% 30.10% 注：红楼房产2016年度财务数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具标 准无保留意见，2017年1-9月的数据未经审计。 （三）增资前后红楼房产的股权结构如下： 出资方 增资前 增资后 出资额（万元） 占注册资本比例 出资额（万元） 占注册资本比例 兰州民百 80,000 100% 95,000 100% 三、对外投资合同的主要内容 公司本次投资为对全资子公司增资，无需签署对外投资合同。 四、对上市公司的影响 1、公司对全资子公司红楼房产进行增资，是基于对公司未来发展的谨慎考虑，此次增资后，可优化红楼房产资产结构，进一步增强其资本实力，满足红楼房产未来经营发展对资金的需求。 2、公司本次对红楼房产进行增资以后，红楼房产仍为本公司的全资子公司，本公司合并报表范围不发生变更。 五、对外投资的风险分析 本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本公司将根据法律、法规、规范性文件的要求，跟踪有关事项进展，及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 兰州民百（集团）股份有限公司 2017年12月22日