公告编号：2017-065 证券代码：835999 证券简称：山海股份 主办券商：新时代证券 江苏山海新型建材股份有限公司 关于违规对外担保进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 江苏山海新型建材股份有限公司（证券简称：山海股份，股票代码：835999以下简称“公司”）于2017年5月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）披露了《对外担保公告（补发）》（公告编号：2017-017），具体情况如下： 一、担保基本概述 (一)担保基本情况 1、公司于2017年9月15日为邳州市洞山采石有限公司向江 苏邳州农村商业银行贷款1499万元提供连带担保，担保期限自 2017年9月15日至2018年8月31日，本次担保为2017-017号公 告披露的关联交易担保的到期延续担保。 2、公司于2017年4月4日为邳州市蓝天节能建材有限公司向 江苏邳州农村商业银行借款800万元提供连带担保，担保期限自 2017年4月4日至2020年2月20日。 (二)是否构成关联担保 公司于2017年9月15日为邳州市洞山采石有限公司向江苏邳州 公告编号：2017-065 农村商业银行贷款1499万元提供的担保构成关联担保，关联关系为： 公司董事陆守伟系邳州市洞山采石有限公司监事。 2、公司于2017年4月4日为邳州市蓝天节能建材有限公司向江 苏邳州农村商业银行借款800万元提供的担保不构成关联担保。 （三）表决及审议情况 公司于2017年5月12日召开第一届董事会第十一次会议，补充 审议确认公司为邳州市蓝天节能建材有限公司向江苏邳州农村商业银行借款800万元提供的担保情况，审议通过《关于追认公司为邳州市蓝天节能建材有限公司向江苏邳州农村商业银行借款800万元提供担保的议案》，并于2017年5月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露。 2017年5月31日召开2017年第四次临时股东大会，会议补充 审议确认公司为邳州市蓝天节能建材有限公司向江苏邳州农村商业银行借款800万元提供的担保情况，审议通过《关于追认公司为邳州市蓝天节能建材有限公司向江苏邳州农村商业银行借款800万元提供担保的议案》，并于2017年6月1日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露。 公司于2017年9月15日召开第一届董事会第十五次会议，审议 确认公司为邳州市洞山采石有限公司向江苏邳州农村商业银行贷款1499万元提供担保，审议通过《关于拟为关联方银行借款提供担保的议案》，并于2017年9月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露。 公告编号：2017-065 2017年10月9日召开2017年第七次临时股东大会，会议补充 审议确认公司为邳州市洞山采石有限公司向江苏邳州农村商业银行贷款1499万元提供担保，审议通过《关于拟为关联方银行借款提供担保的议案》，并于2017年10月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露。 二、上述对外担保最新进展情况 截止本公告发布之日，以上对外担保事项的担保期限、担保额度及担保标的均无变化，公司承诺至少每月发布一次关于本次对外担保的进展情况公告，及时披露相关情况的最新进展。 江苏山海新型建材股份有限公司 董事会 2017年12月22日