公告编号：2017-037 证券代码：839082 证券简称：华创方舟 主办券商：长城证券 北京华创方舟科技股份有限公司 关于股东大会授权董事会审议公司2018年度向金融 机构申请和办理综合授信融资及贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、授权情况概述： 公司2017年从金融机构短期贷款即将于2018年到期，且今年 公司业务处于高速发展阶段，为了弥补2018年季节性流动资金紧张， 增加公司流动资金充裕程度，现公司拟召开临时股东大会授权董事会审议公司2018年度向金融机构申请及办理累计额度不超过5,000万元的综合授信融资及贷款事宜。 二、本次授权履行的程序 此议案已经公司2017年12月20日召开的第一届董事会第十三 次会议审议通过。该次董事会会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、决议的形成和签署人数均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。根据《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，本议案需提交公司股东大会审议通过后方可生效。 三、备查文件目录 《北京华创方舟科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》 公告编号：2017-037 北京华创方舟科技股份有限公司 董事会 2017年12月22日