证券代码：871236 证券简称：新元太 主办券商：九州证券 山西新元太生物科技股份有限公司 2017年第四次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2017年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开二零一七年度第四次临时股东大会的决议》,本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 （四）会议召开日期和时间 开始时间： 2017年11月29日9:00 结束时间： 2017年11月29日12:00 （五）会议召开方式：现场。 （六）出席对象 1、股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2017年11月28日。股权登记日 下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 3、本公司聘请的山西新晋界律师事务所的律师 （七）会议地点：公司会议室。 二、会议审议事项 1、审议通过《关于资本公积转增股本预案的议案》 截至2017年06月30日，公司累积的资本公积为19,051,440.85 元。公司拟以现有总股本46,250,000股为基数，转增额度为向全体 股东每10股转增4股，共计转增18,500,000股，转增后公司总股本 由46,250,000股增至64,750,000股，本次转增股本的资本公积总额 为18,500,000元。本次转增股本的资本公积金全部为公司股东投入 的股本溢价所形成的资本公积金，股东无需缴纳所得税。 三、会议登记方法 （一）登记方式 出席会议的股东应持以下文件办理登记： （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（2）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，代理人须持委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证和股东账户卡、持股凭证；（3）法定代表人本人代表法人股东出席本次会议的，应持法定代表人本人身份证及加盖法人单位印鉴的法人单位营业执照复印件进行登记；（4）法人股东委托代理人出席本次会议的，代理人应持本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人单位印鉴的法人单位营业执照复印件进行登记；（5）股东可以采用信函、传真及现场方式进行登记，但公司不受理电话方式登记。 （二）登记时间: 2017年11月29日8:00 （三）登记地点 公司会议室 四、其他 （一）会议联系方式 联系人：李鸿 固定电话：0358-3556357 联系手机：18935127887 传真号码：0358-3556357 （二）会议费用：参会股东交通费、食宿费自理。 （三）临时提案 临时提案请在会议召开10 日前提交。 五、备查文件目录 《山西新元太生物科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》 山西新元太生物科技股份有限公司 董事会 2017年12月21日