公告编号：2017-060 证券代码：430613 证券简称：腾晖科技 主办券商：新时代证券 广东腾晖信息科技开发股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 广东腾晖信息科技开发股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于2017年12月20日在公司会议室召开，会议通知于12月8日以电子邮件方式通知各位董事。会议应到董事5人，实到董事5人。会议由董事长林永潮主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。 二、会议表决情况 经与会董事认真讨论和审议，会议以书面投票表决的方式审议通过了以下议案： （一）《关于公司与主办券商新时代证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》 1、议案内容：应公司战略发展需要，经与新时代股份有限公司充分沟通与友好协商后，双方决定解除持续督导协议，并就此事项签署关于终止持续督导的协议。 2、议案表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。 3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决。 4、提交股东大会审议情况：本议案尚需提交股东大会审议。 公告编号：2017-060 （二）《关于公司与主办券商新时代证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》 1.议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统主办券商与挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等相关规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交关于与新时代证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告。 2.议案表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。 3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决。 4、提交股东大会审议情况：本议案尚需提交股东大会审议。 （三）《关于公司与承接主办券商华西证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》 1.议案内容：应公司战略发展需要，公司拟与承接主办券商华西证券股份有限公司签署持续督导协议。 2.议案表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。 3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决。 4、提交股东大会审议情况：本议案尚需提交股东大会审议。 （四）《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》 1.议案内容：鉴于公司拟变更持续督导主办券商，提请股东大会授权董事会全权办理相关事宜。 2.议案表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。 3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决。