证券代码：600677 证券简称：航天通信 编号：临2017-064 航天通信控股集团股份有限公司 七届三十次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 航天通信控股集团股份有限公司第七届董事会第三十次会议，于2017年12 月22日以通讯表决方式召开，本次会议的通知已于2017年12月18日以传真及 电子邮件的形式发出。本次会议应参与表决董事9名，共发出表决票9张，至本 次董事会通讯表决截止期2017年12月22日，共收回表决票9张。会议审议通 过以下议案： 一、审议通过《关于与航天科工财务有限责任公司继续签订金融合作协议的议案》（4票赞成，0 票反对，0 票弃权） 公司拟与航天科工财务有限责任公司继续签订金融合作协议，金融服务交易的额度为：1.存款服务：公司在财务公司的存款余额不低于公司货币资金余额（不含募集资金余额）的 60%（含）；2.贷款服务：财务公司向公司提供人民币综合授信额度不超过29亿元。 本议案涉及关联交易，关联董事敖刚、崔维兵、郭珠琦、丁佐政、李铁毅回避表决，除关联董事外的4位董事参加表决。本议案须提交股东大会审议批准。 二、审议通过《关于吸收合并浙江纺织服装科技有限公司的议案》（9票赞成，0 票反对，0 票弃权） 董事会同意公司吸收合并浙江纺织服装科技有限公司，并承接其全部资产、负债、业务及人员。完成吸收合并后，注销浙江纺织服装科技有限公司的法人主体资格。 三、审议通过《关于挂牌转让宁波中鑫呢绒有限公司 51%股权的议案》（9 票赞成，0 票反对，0 票弃权） 董事会同意公司下属子公司宁波中鑫毛纺集团公司公开挂牌转让宁波中鑫呢绒有限公司51%股权，本次股权出售的挂牌底价为人民币561万元。 四、审议通过《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》 董事会决定于2018年1月8日召开公司2018年第一次临时股东大会。 特此公告。 航天通信控股集团股份有限公司董事会 2017年12月23日