证券代码：600621 证券简称：华鑫股份 编号：临2017－080 上海华鑫股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议于2017 年12月22日以通讯表决方式召开。公司于2017年12月19日通过电子邮件形 式发出会议通知及会议文件。会议应到董事7人，实到董事7人。会议的召开符 合《公司法》和公司章程的有关规定。 会议审议通过了《公司2017年9月30日内部控制评价报告》。 表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。 与会董事还审阅了众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制鉴证报告》。 特此公告 上海华鑫股份有限公司 董事会 2017年12月23日