证券代码：600738 证券简称： 兰州民百 公告编号：2017-056 兰州民百（集团）股份有限公司 第八届董事会第十七次会议（临时）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 兰州民百（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议（临时）通知于2017年12月19日以电话、传真和邮件方式向公司全体董事发出，会议于2017年12月22日上午10:00时以现场和通讯方式召开。本次会议应参加董事9人，实参加董事9人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长张宏先生主持，会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议、讨论，形成决议如下： 一、审议通过《关于对全资子公司进行增资的议案》。 公司作为兰州红楼房地产开发有限公司的唯一股东，拟通过债转股和现金出资的方式对其进行增资，增资完成后，兰州红楼房地产开发有限公司的注册资本由80,000万元增加至95,000万元，公司出资比例仍为100%。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对全资子公司进行增资的公告》（公告编号：2017-057）。 表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 兰州民百（集团）股份有限公司董事会 2017年12月22日