债券代码：112496 债券简称：17天神01 大连天神娱乐股份有限公司 关于2017年度三分之一以上董事及累计三分之二以上监事发生变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2015 年修订）》、《公司债券临时报告信息披露格式指引》的相关规定，大连天神娱乐股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“天神娱乐”）就公司三分之一以上董事及累计三分之二以上监事发生变动的情况予以披露，具体情况如下： 一、公司董事及监事变动的基本情况 （一）公司原董事及监事任职情况及变动原因 截至本公告出具日，公司原董事的任职情况及变动情况如下表： 姓名 职务 是否发生变动 变动原因 朱晔 董事长、总经理 否 石波涛 董事、副总经理 否 尹春芬 董事、副总经理 否 李晓萍 董事 是 董事会换届 张执交 董事、副总经理、董 是 董事会换届 事会秘书 孟向东 董事 是 董事会换届 姚海放 独立董事 否 徐勇 独立董事 否 曹玉璋 独立董事 否 截至本公告出具日，公司原监事的任职情况及变动情况如下表： 姓名 职务 是否发生变动 变动原因 第1页共4页 债券代码：112496 债券简称：17天神01 张春平 监事 是 辞职 李海冰 监事 否 冯都乐 监事 是 监事会换届 （二）公司董事及监事任职变动相关决定情况、新任董事及监事聘任安排及基本情况 1、公司董事任职变动相关决定情况及聘任安排 公司于2017年12月6日披露《大连天神娱乐股份有限公司第三届董事会 第五十二次会议决议公告》及2017年12月23日披露《大连天神娱乐股份有限 公司2017年第六次临时股东大会决议公告》，公司董事会新任董事聘任安排如 下表： 姓名 职务 任职起止日期 持有公司股份数 （股） 朱晔 董事长、总经理 2017年12月22日至 130,603,964 2020年12月21日 石波涛 董事、副总经理 2017年12月22日至 85,470,428 2020年12月21日 尹春芬 董事、副总经理 2017年12月22日至 2,208,427 2020年12月21日 李春 董事、副总经理 2017年12月22日至 -- 2020年12月21日 张素红 董事 2017年12月22日至 -- 2020年12月21日 林树勇 董事 2017年12月22日至 -- 2020年12月21日 徐勇 独立董事 2017年12月22日至 -- 2020年12月21日 姚海放 独立董事 2017年12月22日至 -- 2020年12月21日 曹玉璋 独立董事 2017年12月22日至 -- 2020年12月21日 截至本公告出具日，公司现任董事持有公司股权情况详见上表。截至本公告出具日，公司现任董事未持有本公司债券。 2、公司监事任职变动相关决定情况及聘任安排 公司于2017年3月31日披露《关于变更职工代表监事暨选举产生监事会主 席的公告》，公司原监事会主席、职工代表监事张春平先生因个人原因申请辞去 第2页共4页 债券代码：112496 债券简称：17天神01 公司监事会主席、职工代表监事职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，张春平先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，为保证公司监事会的正常运作，同日，公司召开职工代表大会，经与会职工代表投票，选举徐岚女士为公司第三届监事会职工代表监事，任期自职工代表大会审议通过之日起至第三届监事会监事任期届满之日止。 公司于2017年12月6日披露《大连天神娱乐股份有限公司第三届监事会第 二十八次会议决议公告》；于2017年12月23日披露《关于选举第四届监事会 职工代表监事的公告》、《大连天神娱乐股份有限公司2017年第六次临时股东 大会决议公告》，公司监事会新任监事聘任安排如下表： 姓名 职务 任职起止日期 持有公司股份数 李海冰 监事会主席 2017年12月22日至 -- 2020年12月21日 徐岚 监事 2017年12月22日至 -- 2020年12月21日 梁孟龙 监事 2017年12月22日至 -- 2020年12月21日 截至本公告出具日，本公司现任监事持有公司股权情况详见上表。截至本公告出具日，公司现任监事未持有本公司债券。 上述相关人员简历，请查阅公司于2017年12月6日披露的《公司第三届董 事会第五十二次会议决议公告》（公告编号：2017-130）、《第三届监事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2017-131），于2017年12月23日披露的《关于选举第四届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2017-145）。 二、公司董事及监事变动的影响分析 上述董事、监事变更为公司按照《大连天神娱乐股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，董事会任期届满、相关监事辞职及监事会任期届满而进行的董事、监事更换。上述董事、监事变动对公司日常管理、生产经营及偿债能力无不利影响。本次董事、监事变更后，公司治理机构符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。 特此公告。 第3页共4页 债券代码：112496 债券简称：17天神01 大连天神娱乐股份有限公司董事会 2017年12月22日 第4页共4页