证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2017-131 湖南千山制药机械股份有限公司 关于延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一次临时股东大 会于2017年1月9日审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》及《关 于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》 等相关议案。根据前述股东大会决议，公司本次非公开发行A股股票决议有效期及股 东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的有效期均为股东大会审议 通过之日起12个月内有效。 由于本次非公开发行A股股票申请尚在审核中，为确保本次非公开发行A股股票 事宜的顺利进行，公司于2017年12月22日召开第六届董事会第二次会议，审议通 过了《关于延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请公司 股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》，同意将本 次非公开发行A股股票股东大会决议的有效期延长至自公司2018年第一次临时股东 大会审议通过之日起12个月内有效，并提请股东大会授权董事会全权办理本次非公 开发行A股股票相关事宜的有效期延长至自公司2018年第一次临时股东大会审议通 过之日起12个月内有效。 本次延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期和授权公司董事会全权办理本 次非公开发行A股股票相关事宜有效期的相关议案尚需提交公司2018年第一次临时 股东大会审议。 特此公告。 湖南千山制药机械股份有限公司 董事会 二○一七年十二月二十二日