证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2017-127 湖南千山制药机械股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2017年12月22日下午3：00以通讯方式召开，本次会议通知于2017年12月16日以通讯方式发出。会议由董事长刘祥华先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，符合公司章程规定的法定人数，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以通讯表决方式，通过了以下议案： 1、审议通过了《关于延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》。 公司2017年第一次临时股东大会于2017年1月9日审议通过了《关于公司非公开 发行A股股票方案的议案》。根据相关议案，本次发行决议自公司股东大会作出批准 本次非公开发行的相关决议之日起12个月内有效。 鉴于公司本次非公开发行股票股东大会决议的有效期将于2018年1月8日到期， 而本次非公开发行股票相关工作仍在实施过程中，为确保非公开发行股票事宜顺利进行，公司拟将本次非公开发行股票股东大会决议有效期延长至自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。公司全体独立董事对此发表了同意意见。关联董事刘祥华、钟波、刘燕、邓铁山、王国华回避表决。 表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。 本议案具体内容详见公司披露于中国证监会指定信息披露网站的公告。 本议案尚需提交股东大会审议批准。 2、审议通过了《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行A股 股票相关事宜的议案》。 公司2017年第一次临时股东大会于2017年1月9日审议通过了《关于提请公司股 东大会授权公司董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》。根据相关议 案，该授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。 鉴于公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期将于2018 年1月9日到期，而本次非公开发行股票相关工作仍在实施过程中，为确保非公开发行 股票事宜顺利进行，公司拟提请股东大会同意将授权董事会办理本次非公开发行A股 股票相关事宜有效期延长至自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月 内有效。公司全体独立董事对此发表了同意意见。 关联董事刘祥华、钟波、刘燕、邓铁山、王国华回避表决。 表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。 本议案具体内容详见公司披露于中国证监会指定信息披露网站的公告。 本议案尚需提交股东大会审议批准。 3、审议通过了《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。 公司董事会拟于2018年1月8日以现场表决和网络投票表决相结合的方式召开公 司2018年第一次临时股东大会，审议相关事项。公司本次股东大会会议内容详见在中 国证监会指定的信息披露网站刊登的公司股东大会通知。 表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。 特此公告。 湖南千山制药机械股份有限公司 董事会 二○一七年十二月二十二日