证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2017-129 湖南千山制药机械股份有限公司独立董事 关于公司第六届董事会第二次会议有关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着独立客观判断的原则和审慎、负责的态度，认真审议了公司第六届董事会第二次会议涉及的相关事项，发表独立意见如下： 我们认真审阅了公司董事会提交的《关于延长非公开发行A股股票股东大会决 议有效期的议案》、《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行A 股股票相关事宜的议案》后认为：公司延长非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理非公开发行股票相关事宜有效期的事项，符合本次非公开发行股票项目的实际情况和现状，有利于确保公司本次非公开发行股票工作持续、有效、顺利进行，有利于公司的长远发展并维护全体股东的利益，不存在损害中小股东利益情形，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，决策程序合法有效，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。 综上，我们同意《关于延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》、 《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜 的议案》。 （以下无正文） （本页无正文，为《湖南千山制药机械股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第二次会议有关事项的独立意见》之签署页） 金益平 杨春平 石青辉 2017年12月22日