证券代码： 300216 证券简称：千山药机 公告编号： 2017-128 湖南千山制药机械股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“ 公司”）第六届监事会第二次 会议于2017年12月22日下午4:00以通讯方式召开，本次会议通知于2017年12月16 日以通讯方式发出。会议由监事会主席管新和先生主持，会议应到监事5人，实 到监事5人，符合公司章程规定的法定人数，董事会秘书列席了本次会议。会议 的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以通讯表决的方式通过了以下议案： 1、审议通过了《 关于延长非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议 案》。 公司 2017 年第一次临时股东大会于 2017 年 1 月 9 日审议通过了《关于公 司非公开发行 A 股股票方案的议案》。根据相关议案，本次发行决议自公司股东 大会作出批准本次非公开发行的相关决议之日起 12 个月内有效。 鉴于公司本次非公开发行股票股东大会决议的有效期将于 2018 年 1 月 8 日 到期，而本次非公开发行股票相关工作仍在实施过程中，为确保非公开发行股 票事宜顺利进行，公司拟将本次非公开发行股票股东大会决议有效期延长至自 公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果： 5 票同意， 0 票弃权， 0 票反对。 本议案具体内容详见公司披露于中国证监会指定信息披露网站的公告。 本议案尚需提交股东大会审议批准。 特此公告。 湖南千山制药机械股份有限公司 监 事 会 二�一七年十二月二十二日